幣圈大咖涉詐騙!ACE王牌交易所潘奕彰被聲押
警方將潘奕彰等14人法辦。(記者徐聖倫翻攝)
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合法交易所掩護詐騙!警破全台最大宗虛擬幣詐騙 查扣2億元
首次上稿 01-04 23:32
更新時間 01-05 06:18
〔記者錢利忠/台北報導〕全台前3大的合法虛擬幣交易平台「ACE王牌交易所」創辦人潘奕彰,驚爆捲入詐騙疑雲!台北地檢署3日指揮新北市刑事警察大隊15路全台大搜索,查扣現金贓款1億1152萬餘元,以及市值1億800萬元的各類虛擬貨幣,拘提潘男等14人,4日晚間複訊後依涉犯詐欺、洗錢及銀行法等罪,將潘男等7人聲押禁見。
本案另有黃男等3名共犯,各以3萬到20萬元不等金額交保,均限制出境及出海。
據了解,潘男等人到案後,均否認涉及詐欺等犯罪,檢方考量潘男等7嫌的供述不一致,認定有勾串、滅證及逃亡之虞,據此聲押禁見。
潘奕彰在幣圈相當有名氣,曾多次接受媒體採訪暢談心得,曾提到中南部有些人打著虛擬貨幣旗幟,以直銷手法及使用保證獲利為噱頭,向婆婆媽媽等菜籃族推售,結果害一堆人買到假的比特幣,交易所也人去樓空;不料,潘男自己竟也捲入詐騙疑雲。
檢警調查,潘男等人涉嫌透過IG等網路社群平台,以傳銷話術誘使被害人投資MOCT(魔券幣)、NFTC、BNAT等虛擬貨幣,宣稱這些虛擬貨幣將在國內、外各知名交易所上市,吸引上百名受害人投資,等到被害人發現幣價直線跌落,無法流通變現時才知受騙,憤而向檢警報案。
檢警3日在涉案被告台北市的處搜扣多達1億1152萬餘元現金贓款,動用4台點鈔機漏夜清點,耗時將近4小時才將贓款清點完畢,現已存入銀行完成扣押。
台北地檢署今深夜複訊後,依涉犯詐欺、洗錢及銀行法等罪,將潘奕彰等7人聲押禁見。(記者錢利忠攝)
警方清點上億元鉅額贓款,動用4台點鈔機,漏夜清點4個小時。(記者徐聖倫翻攝)
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