im.B吸金詐90億!主嫌曾耀鋒女友涉藏匿 幹部假結婚脫產
im.B主嫌曾耀鋒(中)。(資料照)
〔記者錢利忠/台北報導〕台灣金隆科技公司負責人曾耀鋒,自詡「I’m bank」(我是銀行),以此英文縮寫成立不動產借貸媒合平台「im.B」,詐騙4000多人,7年來吸金高達90億元,其中有500多名受害人提告;台北地檢署今依違反銀行法、組織犯罪防制條例、詐欺、使公務員登載不實、洗錢等5大罪,起訴主嫌曾耀鋒等30人,曾的女友張淑芬於案發初始,涉藏匿曾耀鋒的行蹤,另依藏匿人犯罪起訴。
全案目前有5人在押,包括曾耀鋒、張淑芬、大帳房顏妙真、新竹營運處處長陳振中、財務長潘志亮,北檢今日起訴之後,在押的5人將於9月1日移審台北地院。
張淑芬明知曾耀鋒因另涉槍砲案而被通緝,為避免曾耀鋒遭查緝,還承租桃園市桃園區新埔八街的房屋,與曾耀鋒同住;去年9月,張女接受桃園市調處約談時,一度謊稱她與曾耀鋒僅短暫交往,藉以隱蔽曾耀鋒的行蹤,誤導偵辦方向,因而惹上藏匿人犯官司。
今年5月3日凌晨,張淑芬與曾耀鋒一同開車前往宜蘭藏匿期間,曾耀鋒被警方路檢攔查到酒駕,涉嫌冒名「曾頌熙」,表明拒絕酒測並同意接受行政裁罰,當晚曾耀鋒簽完罰單之後,即與張淑芬投宿宜蘭縣羅東鎮村却國際溫泉酒店;此部分,宜蘭地院日前已依偽造文書罪,判曾耀鋒3月徒刑。
曾耀鋒因涉及槍砲案被通緝,之後改名「曾國緯」,對外經營台灣金隆公司,並於案發後,偕同張淑芬將值錢的噶瑪蘭solist vinho葡萄酒原酒威士忌等百餘箱名酒、藝術品、畫作及名牌精品載往宜蘭藏放,事後由曾耀鋒出面扛罪;而該集團幹部包括帳房顏妙真、詹皇楷、黃繼億3人則從旁協助,犯後飾詞矯飾,隱匿犯罪所得,5人均被檢方求處重刑。
本案所查扣的不法所得,現金部分總計406萬6800元、銀行存款33萬3561元、市值328萬2531元的股票、土地62筆及坐落其上的建物16筆,總計公告現值約為5億6428萬2655元,加上已於偵查中變價拍賣,共賣出1916萬4700元的百餘箱噶瑪蘭solist vinho葡萄酒原酒威士忌、紅酒、藝術品、LV特製置物箱、愛馬仕等名牌包52只;均請法院沒收,不足額部分予以追徵。
該集團新竹營運處處長陳振中,為避免其財產遭求償與扣押,涉嫌於今年5月3日檢警搜索台灣金隆公司當天及隔日,持不實的離婚登記申請書辦理離婚登記,將其位於新竹市東區金山十街的房地產所有權移轉登記,藉此脫產;關於陳振中的部分,檢方另依洗錢、使公務員登載不實罪將他起訴。
另外,此案爆發之後,資深媒體人盛竹如、律師廖克明等人,也因捲入此案而被檢方偵辦;檢方查無盛竹如參與該平台運作的事證,且盛也沒有參與投資,以罪證不足為由將盛竹如不起訴;廖克明雖曾擔任台灣金隆公司法務顧問,但並未對外招攬投資,也沒宣傳該平台為合法,因此也被認定罪證不足,予以不起訴。
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