竹市警偵破假投資虛擬貨幣詐欺水房案
2022/12/07 09:20
檢警逮捕邱男後向新竹地院聲押獲准。(記者蔡彰盛翻攝)
〔記者蔡彰盛/新竹報導〕新竹市警局第一分局與銀行合作,針對帳戶金流異常即時通報,果然發現邱姓男子等3名歹徒,將被害人所匯款項經層層轉匯後,再分別由邱男等3嫌各自提出,並將贓款購買虛擬貨幣,以此方式洗錢獲利,經報請新竹地檢署檢察官洪期榮指揮偵辦,檢警逮捕邱男等3人,向新竹地院聲押獲准,全案擴大偵辦。
為防制及打擊詐騙案件,新竹市警察局第一分局與轄內各金融機構合作聯防,針對民眾大筆提、匯款部分做關懷提問,並針對可疑即時向警方示警,案經銀行行員發現提款民眾帳戶金流異常,且每日均有大筆匯入款項及臨櫃提款記錄,即通報第一分局派員偵查。
第一分局經調閱相關資料比對165反詐騙平台,發現該異常帳戶係假投資詐騙案件第三層洗錢帳戶,立即成立專案小組,調閱相關金流資料及監視器畫面,發現嫌疑人邱男等3人,為謀求不法利益加入詐欺洗錢集團,利用遭詐騙被害人報案後,通報警示帳戶僅至第二層帳戶,再以自己名下帳戶作為詐欺集團第三層洗錢帳戶(水房工作),將被害人所匯款項經層層轉匯後,再分別由邱男等3嫌各自提出,並將該贓款購買虛擬貨幣,以此方式洗錢獲利。
案經第一分局報請新竹地方檢察署檢察官洪期榮指揮偵辦,並協請轄內銀行行員協助對陳嫌等3人名下涉案帳戶示警,陸續將上開邱、陳、吳等3嫌拘提到案,並查扣不法所得63萬5千元,工作手機6支等證物,依刑法詐欺、洗錢防制法等罪嫌解送新竹地方檢察署偵辦並聲押獲准。
-
投資保健品、賣生基位連環詐騙高齡嬤 車手遭起訴
-
水房集團重金買人頭辦網銀!層層轉帳半年洗錢1.1億
-
永慶房屋、有巢氏房屋攜手北市地政局防詐!
-
假冒台電、警察索電費詐48萬 民眾怒報警逮獲車手
-
銀行臨櫃關懷 近5年攔截遭詐客戶逾萬人、金額達42億
-
神諭警示奇準 經手上億詐騙水房仍被破
-
帳戶代儲賺價差也遭詐 遊戲點數買賣詐騙激增
-
電影《保持通話》翻版!高雄酒女被恩客脫裙硬上 經紀人火速救援
-
電纜線被勾落傷及騎士 警方追查肇事車輛
-
公親變事主!燒臘店用餐這原因砸店 厝邊派出所快打部隊火速逮人
-
毒蟲拒盤查撞警車後衝對向傷及2民眾 竹縣警竟被判國賠百萬
-
鶯歌消防隊旁電線桿爆炸竄火花 消防趕抵撲滅
-
嗆奶加上玩具貼臉 四月大男嬰窒息送命 生母過失致死判刑
-
17歲女兒竟與丈夫嘿咻!影片傳長輩求公道 傷心人妻觸法
-
殯儀館內電動機車無故自燃爆炸!不排除電池惹禍
社會今日熱門
看更多!請加入自由時報粉絲團