詐騙集團再進化 改以比特幣境外洗錢
2020/02/11 11:14
橋頭地檢署宣布破獲詐騙集團，利用比特幣境外洗錢。（記者蔡清華攝）
〔記者蔡清華／高雄報導〕詐騙集團再進化，車手領錢易曝險，改以購買比特幣境外洗錢，橋頭地檢署破詐騙集團成員多人到案，並向法院聲請羈押禁見劉姓（22歲）、李姓（49歲）2主嫌獲准。
專案小組調查發現，集團成員先以1萬5000元代價，對外吸收劉嫌申辦銀行帳戶存摺並開通網銀功能，另提供身分證件由集團開立「比特幣帳戶 」。
詐騙集團去年9月，向薛姓被害人以「健保卡遭人盜用，涉嫌洗錢案」為由， 假冒 警察與檢察官要求被害人交付「交保金」陸續交付現金及匯款，被騙將近550萬 。
成員隨即將部分贓款購買比特幣，轉入境外比特幣錢包，其餘贓款則由詐騙集團其他成員提領一空。專案小組去年12月拘提劉某到案，向法院聲請羈押獲准後，再循線追查，今年2月6日拘提拘提李嫌到案。
檢方呼籲，檢察官偵辦案件，絕對不會以電話要求當事人交付保證金或匯款，切勿受騙。也勿貪圖小利，任意將銀行帳戶存摺及身分證件交給他人使用，而淪為共犯。最重可判處1年以上7年以下有期徒刑。
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