刺繡公司涉地下通匯上百億 主嫌等4人移送複訊
2017/01/19 17:36
三通刺繡公司涉入非法地下通匯,北檢約談負責人陳俊雄。(記者黃欣柏攝)
〔記者謝君臨、黃欣柏、錢利忠/台北報導〕檢調接獲檢舉,指三通刺繡公司涉嫌「掛羊頭賣狗肉」,於98年至104年間,非法替上百家中小企業進行地下通匯,將上百億元匯往中國,賺取匯差、手續費;台北地檢署今指揮台北市調查處搜索三通公司負責人陳俊雄住所等2處,並以犯罪嫌疑人身分約談陳男及其3名親友到案,全案朝違反《銀行法》方向偵辦。
傍晚近5點左右,陳俊雄、楊姓、黃姓男子,以及陳姓女子4名被告,由調查官移送至北檢複訊,全程不發一語,魚貫步入法警室內,隨後上樓開庭,現由檢察官問訊中,訊後不排除強制處分。
檢調調查,陳俊雄在中國有長期配合人士,中小企業只要有匯款至中國需求,陳即會給予指定帳號,要他們匯入新台幣,待確認收到款項後,再通知中國那邊合作的夥伴,將人民幣匯入客戶的帳戶內。
銀行業者表示,台灣民眾或公司要匯款到中國,若循合法手續有許多限制,陳俊雄等人疑考量地下通匯手續費便宜、程序方便,且較無金額等限制,才鋌而走險非法匯出上百億元。
三通刺繡公司涉入非法地下通匯,北檢約談涉案的楊男(左)、黃男(右)。(記者黃欣柏攝)
三通刺繡公司涉入非法地下通匯,北檢約談涉案陳姓婦人。(記者黃欣柏攝)
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