「ANB&M101」集團吸金10億 會員高達3萬多人
2019/03/13 15:01
〔記者邱俊福/台北報導〕刑事局偵辦馬來西亞「ANB&M101」吸金集團案,該集團以投資馬來西亞房地產為幌子,謊稱年報酬率高達348%,並於國內架設網站供投資人查帳、提現及轉帳使用,復利用境外OBU帳戶移轉及隱匿吸金所得,警方初步清查該集團涉嫌違法吸取將近10億元,會員人數高達3萬人,昨天許多會員看到媒體報導後,今天已有上百名受害人紛紛打電話向警方求證。
警方表示,落網的38歲李姓主嫌,雖宣稱僅是提供平台給予轉帳,但被害人資金都是匯入其帳戶,也是由其帳戶發給報酬,研判應是擔任帳房角色,懷疑尚有幕後共犯,將持續追查共犯與可疑金流。
警方呼籲,國人謹慎評估海外投資環境及投資項目,勿因短期優厚紅利及高額獎金貿然投入鉅資,以免受騙上當血本無歸。