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    宣稱年利率348% ANB集團負責人涉吸金10億遭聲押

    李牧耘籌組ANB集團,以投資馬來西亞房產為由吸金近10億,檢警查扣用來取信被害人的文件。(記者黃捷翻攝)

    李牧耘籌組ANB集團,以投資馬來西亞房產為由吸金近10億,檢警查扣用來取信被害人的文件。(記者黃捷翻攝)

    2019/03/13 00:30

    〔記者黃捷/台北報導〕男子李牧耘涉嫌籌組ANB集團,對外宣稱與馬來西亞拿督兼M101集團負責人葉廷浩是合作夥伴,只要砸錢投資集團,年報酬率可高達348%,吸金近10億元。台北地檢署昨指揮刑事局搜索ANB公司並約談李男等4人,今複訊後依違反銀行法對李男聲押禁見。

    檢警調查,ANB集團宣稱擁有馬來西亞四星級紅酒店、五星級百萬富翁酒店、保時捷大廈等房地產,以每單位200至1萬美金邀人投資,誆稱年報酬率高達348%,並於國內架設「WoPay」網站,供投資人查帳、提現及轉帳使用,而從投資人吸收的資金,集團均利用境外OBU帳戶移轉,規避查緝。

    檢警發現,李男經手的資金將近10億元,卻未實際投資馬來西亞的房地產,掌握相關事證後,11日兵分7路前往台北、桃園、台中等地同部搜索,查扣現金190萬元、手機14支、電腦6台及相關書證。

    檢警當場拘提李男,並向台北地院聲請扣押李男名下1億7600餘萬元財產獲准,另還通知3名共犯,但有2人沒有到案。檢察官今複訊後,認為李男有串、滅證之虞,再向法院聲請羈押禁見。

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