香港偵破歷來最大宗洗錢案 金額高達560億

香港海關今(16)日早上召開記者會宣布,偵破例來最大宗的洗錢案,金額高達港幣140億元(約新台幣560億元)。(美聯社)
郭顏慧/核稿編輯
〔即時新聞/綜合報導〕香港海關今(16)日早上召開記者會宣布,偵破例來最大宗的洗錢案,金額高達港幣140億元(約新台幣560億元),該案件是主要涉及印度的跨國交易洗錢案。
綜合港媒報導,海關財富調查科高級監督葉冬菁在記者會表示,海關在1月30日進行代號「拂曉」的執法行動,突襲一個犯罪集團在香港的11個處所,並在此行動中逮捕了5男2女,其年齡介於23歲至74歲,且凍結了相關資產,在這起案件中,港幣29億元(約新台幣116億元)的黑錢與印度手機應用程式的詐騙案有關。
葉冬菁補充,該犯罪集團首腦為華裔,他們以跨境交易作為掩飾,透過銷售寶石、3C產品等手法,把海外的黑錢送到香港洗錢,在打擊該犯罪集團的過程中,香港海關與印度保持合作與情報交換,最終成功破獲這個跨國犯罪集團。