義大利破獲中國金錢掮客網路 涉洗錢近17億元
2023/10/05 04:54
〔中央社〕義大利警方今天在掃蕩中國金錢掮客網路的最新行動中,逮捕了33人,這些掮客涉嫌從義大利黑手黨「勇者」(Ndrangheta)等販毒集團洗錢超過5000萬歐元(將近新台幣17億元)。
路透社報導,義大利金融警察(Guardia di Finanza)發表聲明指出,警方在羅馬和其他6個義大利城鎮逮捕了33人,包括7名中國籍人士,罪名是組織犯罪共謀販毒和洗錢。
義大利金融警察在聲明中提及,警方也從所謂的「錢騾」(money mules)繳獲約1000萬歐元現金,這些「錢騾」負責將資金轉移到國外。
最近幾項調查顯示,義大利販毒集團愈來愈常利用未經許可的中國金錢掮客隱密網路,隱匿跨境支付。這種轉帳方法中文術語通常稱為「飛錢」。1121005