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進入睿森銀樓洗錢2476億 27集團成員起訴「虛幣女神」也在內
幣竟交易所執行長營運長張于庭（左）因捲入揚盛集團洗錢案而被起訴。（資料照）
〔記者王定傳／新北報導〕睿森銀樓負責人涂誠文，成立揚盛集團，以銀樓掩護經營網路賭博、洗錢、地下匯兌等不法業務，洗錢的金額高達2476億元，不法所得高達33億元，台北地檢署調查後依組織犯罪防制條例、洗錢防制法、刑法起訴揚盛公司登記負責人李勁寬等集團成員27人；至於集團主腦涂誠文已逃跑出境，檢方通緝中。
2022年底，爆發88會館案，多名檢警人員，出入地下匯兌業者郭哲敏管領的「八八會館」及地下匯兌業者涂誠文管領「睿森銀樓地下室」招待所，引起輿論關注；郭哲敏涉洗錢等罪部分，新北地檢署已將他起訴，現由新北地院審理中。
至於涂誠文部分，北檢調查，涂誠文涉嫌從2020年起，以揚盛股份有限公司為核心，建構這個規模龐大的洗錢、地下匯兌與賭博帝國。
檢方查出，這個犯罪集團從2020年起至去年間，提供富遊、大老爺、TU2、必發有限公司、任你博2百多家從事網路賭博或地下匯兌業者，在國內金流的代收、代付等洗錢工作，並從中抽取千分之4至7不等手續費謀利，並利用睿森銀樓等水房據點收取現金，匯入揚盛公司所指定合作的協會銀行帳戶內，再轉匯至業者所指定的帳金帳戶。
檢方調查，為了防止這些據點遭到查緝，每當這些業者要拿現金來洗錢時，涂誠文等人會先提供對方特定鈔票號碼的照片，當業者在交付現金時，須出示該鈔票號碼以核對身份。
檢方調查，該集團除現金洗錢外，還規劃「第三方金流渠道」，利用揚盛公司等名義，申辦超商條碼、線上信用卡、銀行虛擬帳號或第三方支付等，再利用找人開發的系統，為網路賭博及地下匯兌業者，收取金流並協助業者出金給賭客等。
不僅如此，因該集團提供賭博等業者代收、代付服務，每日都要處理大量現金流，也收到大量加密貨幣USDT幣流，涂因此找上熟悉這塊業務的男子劉昱森協助，輾轉結識號稱「虛幣女神」的張于庭，2021年間以畢竟公司成立「Bitgin交易所」，由張于庭任營運長，她之後建立Telegram「USDT碰碰群組」進行虛擬貨幣交易聯繫，並幫揚盛集團處理幣流，另申請加密貨幣錢包供揚盛集團使用。
檢方查出，揚盛集團還與中國、菲律賓賭場業者合作，經營已中國人民為主要會員的網路賭博平台如：永盈、天下、搖錢樹等，提供棋牌、吃角子老虎機等遊戲。
