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進入洗錢資恐及資武擴風險評估報告 「非常高度威脅」犯罪有10類型
行政院洗錢防制辦公室今日舉行國家洗錢資恐及資武擴風險評估報告發表會，圖左五為行政院政務委員林明昕、左四為司法院副秘書長王梅英、左三是金管會主委彭金隆，右五至右一分別是法務部長鄭銘謙、檢察總長邢泰釗法務部次長徐錫祥、高署檢察長張斗輝、調查局長陳白立。（洗錢防制辦公室提供）
〔記者王定傳／台北報導〕行政院洗錢防制辦公室今公布我國第三部國家洗錢資恐及資武擴風險評估報告，在洗錢威脅方面，我國深受洗錢「非常高度威脅」犯罪共有10大類型，包含毒品販運、詐欺、組織犯罪、稅務犯罪、證券犯罪、非法賭博、地下匯兌、走私、貪污賄賂及智慧財產犯罪；「高度威脅」犯罪則有第三方洗錢；另外，我國資武擴風險在北韓部分的風險評等為中度。
行政院洗錢防制辦公室今在法務部舉行風險評估報告發表會，行政院政務委員林明昕、法務部長長鄭銘謙、司法院副秘書長王梅英、金管會主委彭金隆、檢察總長邢泰釗等人均與會。
林明昕指出，行政院協調各機關，已提出「國家防制洗錢打擊資恐及資武擴策略藍圖」，俾使各機關於防制洗錢、打擊資恐及資武擴方向上，有明確的目標；他還表示，隨著新興科技發展，行政院長卓榮泰已提出「ABC」策略，以因應所面臨犯罪挑戰，其中A是指法規調適（Adaption）、B為防堵犯罪（Block）、C則是跨國合作（Cooperation），盼公、私部門持續協力合作，讓我國在APG第四輪相互評鑑再創佳績。
鄭銘謙則表示，從這次國家風險評估報告可發現，隨著犯罪手法不斷更新，執法機關查緝犯罪金流越發困難，故要求執法機關應加強執法力道，斬斷犯罪不法金流，並強化國際合作，追徵不法所得。
今日公布報告中，除洗錢威脅外，還有較易被利用於洗錢、資恐的行業或部門，我國「非常高風險弱點」包含國際金融業務分行 、提供虛擬資產服務的事業或人員、本國銀行；「高風險弱點」則有國際證券業務分公司、外國銀行在台分行、國際保險業務分公司、證券商、銀樓業、郵政機構、人壽保險公司、會計師、律師、提供第三方支付服務的事業或人員等。
在資訊透明度不足部分，公司組織以非公開發行公司的股份有限公司及有限公司風險較高；信託則以非營業信託及私益信託風險較高。
至於資恐威脅方面，我國屬於低度風險；非營利組織則以人民團體、全國性宗教財團法人及社會福利財團法人等3類，屬於較有風險的類型。另外，我國資武擴風險在北韓部分的風險評等為中度，伊朗部分評等為低度。
行政院洗錢防制辦公室表示，建議公、私部門以此為基礎，進行部門及機構層級的風險評估，並依風險高低來分配資源、訂定優先順序，有效採取抵減洗錢、資恐及資武擴風險措施，使我國在法制、監理及執法等面向有長足的進步，展現政府共同強化防制洗錢、打擊資恐及資武擴的決心。
