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進入詐團勾結銀行行員洗錢4.3億 22人起訴
新北地檢署。（資料照）
〔記者王定傳／新北報導〕吳姓及洪姓男子等人組詐騙集團，詐騙或洗錢金額高達4億3354萬餘元，總計被害人逾345人，集團並勾結某銀行幹部，順利開立公司戶及企業網路銀行，大量轉移犯罪所得，甚至在臨櫃大額提款時，銀行經理還協助解除風險控管，新北地檢署調查後依違反組織犯罪防制條例、洗錢防制法、銀行法等罪嫌起訴吳、洪等20人及2名銀行幹部。
專案小組去年9月間偵辦這起詐欺集團案時發現，吳、洪等人申辦或承接虛設公司行號高達38個公司金融帳戶（其中20家企業社、18家公司）後，再與其他詐欺集團合作，利用公司金融帳戶層層移轉，經由車手臨櫃提領鉅額現金或匯款，再透過個人幣商購買虛擬貨幣方式，將虛擬貨幣轉回前端合作詐欺集團，以迅速轉匯、金流斷點隱匿犯罪所得來源及去向。
檢警並發現，詐欺集團為突破洗錢障礙，勾結某銀行通化分行經理與理財主管，自今年3月底起至同年4月中旬，順利開立人頭公司金融帳戶及企業網路銀行，大量層轉犯罪所得，甚至於臨櫃大額提款時，銀行經理還協助解除風險控管，以不到3週時間內，順利取得高達5000萬元犯罪所得。
檢察官朱柏璋指揮刑事局偵六隊、台中市政府警察局刑事警察大隊、台北市政府警察局信義分局，組成專案小組，前後發動四波搜索，聲請羈押禁見17名被告獲准，查扣犯罪所得約2200萬元，並依違反組織犯罪防制條例、洗錢防制法、銀行法等罪嫌起訴吳、洪及2名銀行幹部共22人。
檢方認為，吳、洪等人所為侵害人民財產法益甚鉅，且以人頭帳戶、虛擬貨幣場外交易等方式，逃避追緝，又勾結銀行經理、行員等，便利轉移犯罪所得，動搖國人對於銀行業者的專業信賴，情節嚴重、惡性重大，建請法院從重量刑，以資懲戒。
