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進入涉與詐騙集團勾結 銀行經理、理財主管收押禁見
某銀行經理、理財主管涉與詐騙集團勾結，新北地檢署檢察官訊後依違反銀行法等聲押禁見獲准。（資料照）
〔記者王定傳／新北報導〕某銀行通化分行張姓經理及滕姓理財主管，被控勾結詐騙集團成員，讓匯入該銀行的異常金流得以順利臨櫃提領，並協助開立公司戶，另協助解除風控帳戶，便利詐欺集團洗錢及移轉資金，總計協助詐欺集團處理金額約5千萬元，多達65位被害人，新北地檢署昨指揮警方發動搜索，並約談張、滕等7人，今訊後依違反銀行法等聲押禁見張、滕2人獲准，其他5人交保。
本案起因於檢警專案小組從去年9月起，偵辦以吳姓男子及洪姓男子為首的詐欺集團，發現該集團招募人頭擔任虛設行號負責人，利用企業網銀可大筆款項轉帳特性，將以投資為名詐得的款項，經層層線上轉匯，最終提領現金轉換為虛擬貨幣，製造金流斷點，被害人總計逾200人，詐騙或洗錢金額逾5億元。
檢警獲報後發動數次搜索行動，聲押禁見17名被告獲准，查扣犯罪所得約2200萬元，並發現有銀行人員涉案。
檢警調查，張、滕2人從今年3月起，與吳男所屬詐欺集團勾結，讓匯入該銀行的異常金流得以順利臨櫃提領，及協助開立公司戶，便利詐欺集團提、匯大額款項，另協助解除風控帳戶，便利詐欺集團洗錢及移轉資金，且約定每筆款項收取1％酬金，總計協助詐欺集團處理金額約5千萬元，多達65位被害人。
檢警調查，該銀行通化分行薛姓存匯主管、張姓女行員、台北分行余姓女存匯主管、忠孝分行張姓女行員及顏姓行員，則受張、滕2嫌指示而涉案。
重大刑案組檢察官朱柏璋昨指揮刑事局偵六隊、台中市政府警察局刑事警察大隊、台北市政府警察局信義分局，搜索該銀行通化分行、張男及滕男住所共3個地點，並同步前往該銀行總行、台北分行、忠孝分行查調相關交易憑證、並查扣相關文書、電磁紀錄、詐欺所得贓款350萬元等物證，拘提7名被告及通知證人1人到案說明。
檢方今日複訊後諭令薛男等5人5萬元至10萬元不等金額交保，至於張、滕2嫌則涉違反銀行法、洗錢防制法、組織犯罪防制條例及刑法加重詐欺取財，罪嫌重大，且有串證之虞，向法院聲押禁見獲准。
