地下匯兌勾結物流業者!警查扣價值破億12只名錶 最貴一只2400萬
2023/07/14 12:35
〔記者邱俊福/台北報導〕警政署為宣示打擊詐欺決心,昨天起展開為期10天的「打詐、掃黑」專案行動,今天發布首波成果,其中1起地下匯兌案,涉嫌協助兩岸物流業者,專門以地下匯兌方式,進行資金移轉、清算,初步清查該地下匯兌每年經手達5億元金流,警方查扣逾千萬元現金,以及12只共價值上億的名表,當中最名貴為高達2400萬元的理查德米勒RM11-03的限定版。
刑事局南部打擊犯罪中心第二隊日前因偵辦刑案,知悉有國內經營兩岸物流的業者疑似涉嫌洗錢犯罪,追查發現這些物流業者在兩岸間相互合作,在運送包裹時代收、代付,但卻是透過34歲林姓男子經營的地下匯兌繳付這些貨款。
警方經佈線偵查,本月4日共逮捕林嫌等4名嫌犯,訊後依照銀行法移送法辦,共查扣不法所得現金1036萬多元、港幣8萬元,以及勞力士、百達翡麗、理查德米勒等各式高價名牌手錶12只。
另刑事局偵七大隊第二隊,破獲以52歲王姓男子為首的「假投資、真詐騙」集團,該集團以經營出版、直銷與培訓等業務為掩護,在舉辦課程說明會時,分別以未來公司上市將可獲利,以投資每月可分得百分之1股利吸金,結果股利發放10個月,就藉口經濟部來函表示違法,停止發放。
該集團還以發行虛擬貨幣,投資可在其平台半價購物吸金,最後以疫情為由,無法發行,都讓投資者求償無門。
警方本月6日逮捕王等12人到案,查扣手機、電腦、投資文宣等贓證物,依銀行法、詐欺、組織犯罪等罪嫌送辦,初步清查受害人達約200人,吸金達2000多萬元。