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假投資詐婦200萬 取款車手被識破慘遭收押

警方在銀行外逮捕取款成功的許男。(記者吳昇儒翻攝)

警方在銀行外逮捕取款成功的許男。(記者吳昇儒翻攝)

2023/04/05 10:41

〔記者吳昇儒/新北報導〕新北市一名許姓男子上個月23日前往汐止區某銀行準備提領199餘萬元,行員感覺有異,找藉口請他27日再來提領,便通報警方。員警於27日等許男到銀行取款時,隨即將許男逮捕。警方調查,該筆款項是吳姓婦人遭假投資詐騙匯出,警詢後,將許男依涉犯詐欺等罪嫌移送法辦,並被法院裁定羈押,警方則於今日才發布新聞。

據悉,33歲許姓男子本身經營汽車美容相關業務,23日到銀行取款時,向行員宣稱是要進行汽車買賣,才需要大筆現金;但細心的行員發現他的金流有異,經常有不同帳戶匯入大筆金額,便找藉口搪塞,請他27日再到銀行取款。

待許男離開後,行員立刻通知警方此事,員警則前往銀行調閱監視器,釐清許男身分,並向法院聲請拘票,27日一見到許男提完款項,就當場將他逮捕,並起出汽車買賣合約書、存摺,另在其家中也搜出多本存摺。

警方調查,該筆199萬5千元是一名吳姓婦人匯入許妻帳戶,本來是匯出200萬元,但因中間經過其他車手收取「水錢」,到許妻的戶頭時,便少了5千元,再由許男以汽車買賣為由前往提領,意圖洗錢。

許男遭逮後矢口否認犯行,但對戶頭內的金流無法交代,查扣的汽車買賣合約書,也都是假的,經查證買賣內容均為偽造。警詢後,依詐欺、洗錢防制法及偽造文書罪將許男移送士林地檢署偵辦。

警方擔心許男再度犯案,建請檢察官聲請羈押許嫌,經檢方聲請後,於28日許嫌被裁定聲押獲准。

警方當場查扣近200萬元現金、手機及存摺。(記者吳昇儒翻攝)

警方當場查扣近200萬元現金、手機及存摺。(記者吳昇儒翻攝)

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