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    水房集團洗錢達35億台幣 「水仔」忙到警察上門都渾然不知

    警方查扣的證物。(記者許國楨翻攝)

    警方查扣的證物。(記者許國楨翻攝)

    2021/08/05 12:08

    〔記者許國楨/台中報導〕台中市刑大今天宣布破獲一個博弈洗錢集團,該集團專責處理中國及華人地區數個網路博奕公司的洗錢匯兌工作,提供線上金流轉帳及客服服務,當場除查扣現金800多萬及U盾等證物,也查出每天起碼經手500萬草紙(人民幣),經營5個月來洗錢金額竟高達35億台幣,無怪乎當天搜索時,這些俗稱「水仔」的成員忙到連警方上門都渾然不知。

    「男女混雜」、「出入頻繁」、「年紀輕輕」、「名車接送」...,台中市刑大科偵隊與第五分局偵查隊上月底共同在北屯區實施「淨樓專案」時,遇到熱心社區民眾提供有出租戶的房客特徵與上述描述相符,運用市警局自建的大數據資料庫,以及全國首創的科技偵防情資平台輔助偵查,掌握這群年輕人應從事網路博弈等非法行為等相關事證。

    經報請台中地檢署檢察官林依成指揮偵辦,一舉破獲這個藏匿在社區內的博弈洗錢集團,當場逮捕以26歲張嫌為首在內的3男2女,現場及住所共計查扣現金800萬餘元、手機49支、中國銀行U盾70組、存摺、電腦主機、勞力士手錶、高級名車等犯罪所得及證物。

    科偵隊長張承瑞今天表示,張嫌以「高薪高獎勵」招攬員工,每個月廣發2至3倍獎金,並以年輕人喜愛的高檔手機等3C產品做為獎勵,吸引年僅20歲出頭的2男、2女員工效力工作,自稱是「某某PAY公司」,提供線上金流轉帳及客服服務,也就是所謂的「博弈水房」,專門處理中國及華人地區至少6個網路運動、百家樂、吃角子老虎等博奕平台洗錢匯兌。

    經清查約5個月期間的相關經營紀錄,洗錢金額就已高達人民幣8億3千萬元(折合台幣約35億元),估計獲利上千萬元,且在搜索過程中,現場手機架上工作機及U盾仍頻頻聲響,員工正忙著配對手機及U盾,操作電腦轉帳博弈網站會員儲值金及收發充值點數,賭客賭金輸贏兌換充值越多,這些員工賺的經手水錢也越多(靠抽傭金賺錢的人叫收水仔),訊後全案依賭博罪、組織犯罪條例、洗錢防制法等罪嫌送辦。

    警方查扣點鈔機及U盾等證物。(記者許國楨翻攝)

    警方查扣點鈔機及U盾等證物。(記者許國楨翻攝)

    警方查扣的勞力士手錶。(記者許國楨翻攝)

    警方查扣的勞力士手錶。(記者許國楨翻攝)

    警方查扣的賓士車。(記者許國楨翻攝)

    警方查扣的賓士車。(記者許國楨翻攝)

    警方查扣的現金800多萬現金。(記者許國楨翻攝)

    警方查扣的現金800多萬現金。(記者許國楨翻攝)

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