2年吸金140億 馬勝金融集團13人被訴
2015/09/16 16:02
〔記者陳慰慈/新北報導〕新北地檢署偵辦馬勝金融集團違法吸金案,今偵結起訴,認定馬勝集團吸金近140億元,依違反銀行法、洗錢防制法、詐欺等罪嫌,起訴馬勝集團台灣區總裁張金素、總裁特助賈翔傑、集團幹部陳子俊、袁凱昌、講師廖泰宇、楊秀娟、羅詠樂、旗下意隆等公司負責人黎桂連等13人。
起訴指出,102年3月起,張金素等人誆稱,母公司是在那斯達克證券交易市場掛牌的皇家控股,從事全球外匯、黃金交易平台及採礦,以操作外匯高獲利為餌,利用老鼠會、網路宣傳,在全台辦說明餐會,並遠赴峇里島、澳門辦跨國說明派對,誘投資者拿出1000至3萬美金,可月收3%至8%配息,換算年息最高達96%,除固定分紅,會員有業務獎金,18個月就能拿回本金出場。
檢調調查,馬勝集團透過馬來西亞籍的黎桂連,將30億元現金匯往馬來西亞、新加坡等地,以藏匿犯罪所得,2年吸金139億7255萬餘元,初估有2000人受害。
檢調今年5月發動搜索,在集團成員家中查扣現金7596萬元、珠寶、鑽戒(錶)、名牌包等,及賓利、瑪莎拉蒂、BMW等名車,查扣財產價值逾1億5000萬元,張金素住家客廳還以千元大鈔折成的「鈔票花束」當擺設,展現「好野人」的奢華生活。
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