吹噓「華爾街金童」招攬投資虛擬貨幣吸金6000萬元 3人起訴
台北地檢署今依違反銀行法等罪,將自稱「華爾街金童」的台灣區負責人毛奕捷、該集團亞洲區負責人陳佳誠及該集團成員莊博勝等3人起訴。(資料照)
〔記者錢利忠/台北報導〕2018年在台崛起的「EXP ASSET」(EXP)集團,號稱在波蘭等國家挖礦,在台招攬投資虛擬貨幣交易市場,吸金200萬美元(折合台幣約6000萬元),該集團於2019年8月停止運作,總計上百人受害;台北地檢署今依違反銀行法等罪,將自稱「華爾街金童」的台灣區負責人毛奕捷、該集團亞洲區負責人陳佳誠及該集團成員莊博勝等3人起訴。
檢調獲報,2018年3月起至2019年9月間,該集團涉嫌在台招攬投資,透過在五星級飯店舉辦投資說明會的方式,以「120天就能獲得20%利潤」等投資話術,騙上百名投資人上鉤,不法吸金合計200萬美元。
該集團還創立「雙軌靜態收益制度」、「雙軌獎勵制度」、「矩陣獎勵制度」等多元投資方案,最小投資方案為每單位25美元起跳,依不同的投資方案,規劃不同程度的高額報酬。
2019年8月,該集團無預警停止運作,上百名投資人血本無歸,組成自救會提告,全案經媒體曝光後,於去年3月發動首波搜索及約談。