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進入空殼商號帳戶詐欺1億8734萬餘元 檢起訴主嫌扣名車、現金求重刑
新北地檢署。（資料照）
〔記者王定傳／新北報導〕男子呂冠緯等人組「空殼商號帳戶」供應集團，在臉書投放廣告，要貸款人設立商號、申辦商號金融帳戶，隨後將帳戶交給詐團使用，詐團再以「假投資」等手法向其他民眾騙錢得手1億8734萬，並使用這些帳戶洗錢，新北地檢署今依加重詐欺等罪起訴呂男等7人，並對呂男求刑15年，另查扣PORSCHE Taycan、BMW 328i名車，百達翡麗錶1只、現金1670餘萬元。
檢警調查，呂男等人先在臉書粉絲專頁投放貸款廣告，藉此吸引欲申辦貸款的39位民眾設立商號、申辦商號金融帳戶後，即派員收走這些帳戶的存摺、大小章、網銀帳密，轉交給詐團作為收款人頭帳戶使用。
檢警調查，詐團再以「假投資」等手法行騙，從去年10月至今年5月間，總計50人受騙，金額高達幣1億8734萬餘元，且款項大多流入這些帳戶內，詐團再層轉至其他收水帳戶或指派車手提領贓款獲利。
檢察官陳香君指揮新北市刑大偵破此案，今日依刑法三人以上共同犯詐欺取財罪、違反洗錢防制法、組織犯罪防制條例等起訴呂男等7人，並查扣PORSCHE Taycan、BMW 328i自小客車各1輛、百達翡麗錶1只、現金1670餘萬元。
檢察官審酌，呂男等人以此手法短短半年期間即製造大量「空殼商號帳戶」，供詐團使用，詐騙金額高達1億8734萬，製造犯罪金流斷點，致被害人難以追回遭詐欺金額及增加追查其他犯罪成員難度，影響社會治安及金融交易秩序。
檢警雖然即時通報銀行，聯手攔阻車手提領被害人匯款1558萬元，但仍有1億7676萬遭不明車手領提轉交上游，使被害人求償無門，因此建請法院量處主嫌呂男15年徒刑、共犯吳成康10年徒刑。
