靠投資移民賺錢 賽普勒斯竟賣「黃金護照」給罪犯
2020/08/24 00:01
《半島電視台》23日爆料,賽普勒斯曾將「黃金護照」賣給曾經因洗錢、詐欺、貪汙等原因被定罪的罪犯。圖為賽普勒斯護照示意圖。(法新社)
〔編譯黃靖媗/綜合報導〕歐洲地中海島國賽普勒斯從2013年起對外販售「黃金護照」,透過授予外國投資人公民身分,交換至少215萬歐元(約7439萬新台幣)的投資,鼓勵投資移民。但《半島電視台》23日爆料,賽普勒斯甚至將「黃金護照」賣給曾經因洗錢、詐欺、貪汙等原因被定罪的罪犯。
《半島電視台》掌握超過1400本在2017年至2019年間,被出售的賽普勒斯護照的相關申請資料,發現申請者主要來自俄羅斯、中國、烏克蘭,像是今年3月因為替北韓駭客行動洗錢超過1億美元(約29.4億新台幣),而遭美國制裁的中國公民李家東,與因貪腐案被烏克蘭政府調查的烏克蘭能源公司Burisma的創辦人茲洛切夫斯基(Mykola Zlochevsky),都順利買到了賽普勒斯護照。
想要拿到賽普勒斯的「黃金護照」,必須在賽普勒斯投資至少215萬歐元,並且沒有犯罪紀錄,於申請時附上自己的資格證明,賽普勒斯政府也聲稱他們會審核申請者的資格。
歐盟會員國賽普勒斯從2013年推出「黃金護照」後,已經藉此賺進至少70億歐元(約2422億新台幣),但歐盟多次要求賽普勒斯停止販售護照,並在去年1月警告,「黃金護照」可能會讓犯罪組織進入歐盟國家。
賽普勒斯政府直到去年5月才調高「黃金護照」的申請條件,禁止正在接受調查、被通緝、被定罪、受到國際制裁的申請者申請,並且通過新法,授權政府溯及既往取消已經核發的賽普勒斯護照,包含受到國際刑警組織(Interpol)通緝、在購買護照的十年內受到國際制裁公民,都有機會被收回護照。
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