大膽! 在刑事局中打前設洗錢水房
2019/07/16 05:30
張嫌大膽的將洗錢水房設在刑事局中打對面的國宅。(記者許國楨攝)
〔記者許國楨/台中報導〕具電腦工程師背景的張姓男子,找來白牌司機及酒店小姐組成「水房集團」,替不法集團非法匯兌洗錢,張嫌被逮後,改由朱姓男子操盤,警方日前逮捕朱男等13名共犯,初步清查,該集團光10個月就洗錢高達5億6000多萬元,獲利5600多萬元。
以50歲張男為首的地下匯兌洗錢集團,發現白牌司機可到處開車,方便交收贓款掩人耳目,透過週薪一萬元及額外的高額獎金利誘加入,並至台中市海七酒店尋找具會計頭腦的小姐,以高額獎金制度誘使加入組成水房集團,專門替詐欺及簽賭等犯罪集團進行非法匯兌洗錢。
追查過程中,警方發現該水房據點竟設在刑事局中部打擊犯罪中心對面不遠、同樣位在西屯區逢大路上的大鵬新村國宅內,去年底發動搜索時,僅逮獲因涉廢棄物清理法等案件被通緝的張嫌並查扣帳冊,全案移送並解送歸案,經清查帳冊發現,該集團光去年10個月的洗錢金額就高達5億6000多萬元,不法獲利5600多萬元。
而張嫌入監後,該集團改由旗下40歲朱姓男子操盤,他另起爐灶在台中市中區中華路設置據點,但平日成員分散各處逃避查緝,警方10日拘提逮捕朱男在內的7男6女共13名共犯,並查扣兩輛疑使用犯罪所得購買的賓士車及多項3C設備、帳冊等贓證物,訊後依詐欺、違反洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌送辦。
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