竹聯幫龍堂搞「人頭公司帳戶」 助詐團行騙3600萬元
警方查扣人頭公司申登資料、存摺、手機等證物。(記者王冠仁翻攝)
〔記者王冠仁/台北報導〕竹聯幫龍堂黃姓成員,從去年開始跟詐騙集團合作,他四處尋找缺錢者,假借協助他們申辦「青年創業貸款」為由,實際上則是以這些人的個資設立人頭公司、申辦公司金融帳戶,再以每個帳戶12萬至15萬元的價格向他們買來,用來當作詐騙集團行騙用帳戶。該詐團以假投資手法行騙,1年多來詐得3600多萬元,台北市刑警大隊循線逮到黃等14名同夥,深入追查幕後詐騙集團。
警方指出,過去詐騙集團會四處蒐購民眾「個人」帳戶,這種帳戶雖然人人都有,但只要有交易金額過大、臨櫃提領等異狀,通常會被行員察覺,進而被警方攔阻。詐騙集團因此將矛頭轉向「公司」帳戶,因為公司帳戶出入金流本來就高,行員也多半認為「正常」,因此近來成為詐騙集團「主力」。
警方調查,35歲黃姓男子是竹聯幫龍堂成員,他從去年開始成立「管理顧問」公司,再四處尋找缺錢民眾,謊稱有賺錢妙計。黃與同夥取得缺錢民眾個資後,再以謊稱協助申辦青年創業貸款為由,成立人頭公司及申辦公司金融帳戶,再花錢買來這些帳戶,將其提供給詐欺集團當作人頭帳戶。
該詐騙集團專門以假投資手法行騙,詐團在網路上張貼投資股票假廣告,誘騙民眾點入廣告上的LINE通訊軟體連結,依指示下載假投資APP,再透過假的對帳單,讓民眾誤以為遇上投資的黃金機會,進而匯款至人頭公司帳戶。
警方清查發現,目前約有8位缺錢民眾成立人頭公司帳戶,而該詐騙集團的行騙手段,至少讓30位民眾受害,損失超過3600萬元。
警方從去年底至上月底,先後發動4波搜索,循線逮捕黃等14嫌,並查扣行動電話、電腦主機、平板電腦、點鈔機、人頭公司申登資料、存摺、提款卡等證物;黃等人被依詐欺等罪嫌送辦,經法院裁定扣押相關帳戶的存款2190萬元。
據悉,黃否認從事不法,聲稱只是幫忙成立公司、協助申辦青年創業貸款。
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