最危險地方最安全?水房藏台中市刑大旁商辦 洗錢1.2億被滅團
王女經營水房集團還藏身在台中市刑大旁商辦,檢警去年搜索抓人。(警方提供)
〔記者許國楨/台中報導〕台中市王姓女子去年成立水房集團,利用第三方支付替多個博弈網站洗錢,不斷換水房地點躲避查緝,8個月就洗錢1.2億,最後竟落腳藏匿在台中地刑大駐地旁的商辦,以為「最危險地方最安全」仍被盯上,警方掌握所有員工及據點後一舉成擒,而檢方近日偵結,依洗錢等罪起訴。
台中市刑大偵七隊去年間接獲情資,有洗錢水房集團藏匿在台中商辦大樓,經報請台中地檢署檢察官指揮後,會同刑事局第九大隊組成專案小組偵辦,經查該集團以41歲王女為首,因曾從事博奕相關行業認有利可圖,自立門戶後找來39歲的王姓工程師當幫手,成立替博弈網站洗錢的水房,並以合法工作室、行銷公司掩護。
警方指出,王女等人是透過收取銀行人頭帳戶方式,再將帳戶綁定手機、電腦幫國內外娛樂城、博弈網站以代收、代付方式,替賭客進行收取和轉帳賭資,並以月薪4到5萬元加月獲利15%分紅,招募旗下員工協助操作,每月經手賭博網站金流逾千萬元,再從中抽取10%至15%為佣金,截至被檢警查獲為止,至少洗錢超過1.2億元。
專案小組同時查出,該集團規模不大,用意在於方便隨時變更地點,躲避查緝,王女等人起初在台中七期的多間高級商辦流竄,最後竟落腳台中市刑大駐地旁的商辦,以為「最危險的地方最安全」仍被盯上,警方去年8月鎖定水房據點及成員住所後,同步發動搜索。
警方除拘提王女到案,也查獲當時正在操作網路銀行轉帳員工共5人,現場查扣電腦主機10台、金融帳戶存摺39本、金融卡60張、wifi分享器、現金499萬元等證物,訊後全案依洗錢、賭博等罪嫌移送台中地檢署偵辦,檢方也在近日偵結起訴。
警方查扣相關證物。(警方提供)
警方查扣現金499萬元。(警方提供)
警方查扣相關證物。(警方提供)
王女以合法工作室、行銷公司為掩護,替博弈網站洗錢。(警方提供)
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