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    抄43億洗錢水房 14人全判無罪// 檢轟台灣將成洗錢天堂

    檢警在高雄市美術館豪宅區,破獲金流高達43億元的「水房洗錢集團」,查扣123個U盾、現金232萬元等大批贓證物。圖為中國銀行各式各樣的U盾檔案照。(資料照)

    檢警在高雄市美術館豪宅區,破獲金流高達43億元的「水房洗錢集團」,查扣123個U盾、現金232萬元等大批贓證物。圖為中國銀行各式各樣的U盾檔案照。(資料照)

    2022/03/12 05:30

    〔記者蔡清華/高雄報導〕中國金融機構的網路電子識別憑證U盾,是水房替賭博網站洗錢的利器,警方為斷絕幫派組織金流,近年來全力查察藏身各地的水房。不過檢警在高雄市美術館豪宅區,破獲金流高達四十三億元的「水房洗錢集團」,翁姓主嫌承認犯行,全案依幫助賭博、違反洗錢防制法、組織犯罪等多罪起訴後,橋頭地院認定,無從證明水房代收付款涉及賭博犯罪,租用U盾帳戶也未違反洗錢防制法等由,判十四名被告全部無罪。

    藏高雄美術館豪宅區 主嫌認罪

    橋頭地檢署表示,收到判決書後,研議提出上訴。但有檢察官直言,全案有嫌犯認罪,也有U盾等證據,仍判被告無罪,台灣恐成洗錢天堂。

    葉男、翁男等人被控二○一九年間成立「高雄金沙水房」,收集四百四十名中國人頭帳戶及U盾,為賭網進行兩岸洗錢匯兌。檢警查扣一百廿三個U盾、現金二百卅二萬元等大批贓證物,查出集團三個月來,從事金流轉匯金額折合台幣四十三億九千多萬元,賺取手續費四千多萬元。

    翁男承認經營水房涉犯賭博罪,也有成員承認受僱從事賭資匯兌,U盾帳戶是透過友人租用而來;不過另有員工稱,只是依指示處理款項收付,不知款項來源。檢方查出翁名下無財產,不可能出資成立水房運作,認定他頂替葉嫌扛責。

    橋院:單純租用U盾帳戶未違法

    但橋院合議庭審理認為,被告自白不得作為有罪判決之唯一證據,檢方未補強證據,無從認定水房代收付款涉及幫助賭博犯罪,也無從認定帳戶(U盾)是冒名或以假名申請開立,單純租用U盾未違法等,判被告無罪。

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