以虛擬貨幣洗錢 詐對岸9千萬人民幣
2020/12/01 15:46
警方破獲專騙對岸的詐騙水房，搜出千餘萬現金。（記者姚岳宏翻攝）
〔記者姚岳宏／台北報導〕28歲男子黃文輝自組詐騙水房，以「假檢警」方式專騙對岸民眾，並提供人頭帳戶給詐騙話務機房，透過比特幣、泰達幣、以太幣等虛擬幣交易方式，將人民幣贓款兌現成新台幣，初估詐騙金額達9千萬人民幣（約新台幣3億8千萬元），警方循線在台中市西屯區等處破獲機房，逮黃男等3人，搜出1147萬元現金，正擴大清查金流及上游話務機房。
刑事局偵二大隊調查，目前無業的黃文輝夥同另名黃男及紀男等3人，成立電信詐欺水房，使用電腦及手機作為聯繫媒介，提供中國人頭帳戶予電信詐欺機房接收詐騙贓款，再將贓款轉至比特幣等虛擬貨幣錢包，最後於虛擬幣交易所兌現為新台幣；或以場外交易方式，將贓款交付給電信詐欺機房，從中抽取不法利潤。
警方經多日埋伏跟監，上月中旬前往台中市及彰化縣黃男等住處逮人，現場查扣新台幣1147萬元及手機8支、筆電、隨身碟等贓證物，警方也發現黃男住在透天豪宅，以雙B名車代步，生活優渥，正清查相關金流，詢後依詐欺及組織犯罪防制條例將3嫌解送台中地檢署偵辦。
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警方破獲專騙對岸的詐騙水房，搜出千餘萬現金。（記者姚岳宏翻攝）
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