線上賭場洗錢中心 每日最高賺173萬佣金

〔記者蔡清華／高雄報導〕防疫當頭世界各地線上賭場發燒，橋頭地檢署今天宣布偵破專供中國及越南非法賭博網站匯兌的洗錢中心（水房），兩個月內經手越南盾1544億8000萬（換算約新臺幣1億9605萬元），每日約可賺23萬至173萬台幣佣金。

檢方除破獲洗錢水房外，另查獲此集團租用大樓種植大麻毒品多角化經營，檢方先於今年3月10日查獲該集團許姓男子，在高雄市三民區某處民宅種植大麻 ，扣得大麻植株、大麻葉、大麻花等。

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經持續監控追查，於今年7月21日搜索高雄市三民區一處水房，逮捕徐姓主持人、許姓股東、及林男等人，查扣教戰手冊、交易報表、數據機、監視器、 存摺、大麻 、車輛及現金121萬1400元、電腦27台及手機58支等證物。

專案小組調查發現，徐某等人去12月至今年6月間，以廣告行銷公司名義租用高雄市三民區辦公大樓充當水房利用中國人頭帳戶，專為中國線上賭博網站幫賭客「上分」（ 收 賭客儲值）及「出款」（出款給賭客）的洗錢作業，從中賺取手續費，每轉帳人民幣5萬元，可賺取人民幣2.5元手續費。

集團同時經手越南洗錢業務，今年6月至7月間，大量租越南人頭帳戶，為賭博網站進行越南賭客的洗錢服務，估計2個月內，經手1544億8000萬越南盾（換算約新臺幣1億9605萬元），每日約賺23萬至173萬不等台幣佣金。

經檢方偵訊後，許姓、徐姓、林姓等人涉犯賭博罪洗錢防制法等，許另涉有毒品危害防制條例罪嫌重大，重大，徐、許有勾串及湮滅證據之虞，向法院聲請羈押禁見獲准，林男及其他員工等人因坦承犯行，經檢察官分別諭知請回。

檢方指出，今年初以來，因武漢肺炎疫情在世界各國漫延，使得線上賭博市場相當熱絡，只要取得國外對口管道，不需大筆資金就能經營線上匯兌，對金融市場已造成不小的衝擊。