收會費經營地下期貨 鑫合國際負責人周聖軒15萬元交保
2020/02/26 13:06
搜索當日未到案的周聖軒,今天到案訊後被依違反期貨交易法,諭令15萬元交保並限制出境及出海。(記者錢利忠攝)
〔記者錢利忠/台北報導〕鑫合國際有限公司被控經營地下期貨交易,以每季3000元至7500元不等金額收取會員,並違法給予投資建議及代操外匯保證金等業務,台北地檢署本月17日指揮調查局北部地區機動工作站,兵分7路搜索並約談包括該公司負責人周聖軒在內等被告及證人共7人,搜索當日未到案的周聖軒,今天到案訊後被依違反期貨交易法,諭令15萬元交保並限制出境及出海。
檢調獲報,鑫合國際自2015年至2017年間,涉嫌經營地下期貨交易,透過臉書招攬會員,分成白銀及黃金會員,代操外匯保額金並給予投資建議,後來有入會會員因聽從投資建議,獲利卻未達預期或有虧損,憤而向檢調檢舉才曝光。
依期貨交易法第112條第5項第5款,未經許可,擅自經營期貨信託事業、期貨經理事業、期貨顧問事業或其他期貨服務事業,可處7年以下徒刑,得併科300萬元以下罰金。
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