假出團詐刷千萬 東海旅行社老闆等19人被訴
2018/02/26 12:27
北檢起訴東海旅行社鄭姓負責人等19人。(記者謝君臨攝)
〔記者謝君臨/台北報導〕東海旅行社於2015年間因資金不足、周轉不靈,鄭姓負責人竟異想天開,透過劉姓協理找來17人以「假出團、真詐刷」方式,詐騙中國信託商業銀行,之後惡性倒閉,導致銀行損失逾1088萬元;台北地檢署今依詐欺罪起訴鄭、劉及人頭共19人。
檢方調查,位於台北市長春路的東海旅行社,2015年間因資金不足,導致周轉不靈,且帳面上已達上千萬元虧損,負責人鄭男為換取現金紓困,先於同年3月至11月間,與中國信託銀行簽訂特約商店合約,約定消費者刷卡付費時,由銀行先墊付刷卡消費款給旅行社,次月再向消費者收取刷卡款項。
而後,鄭男再指示劉姓協理,向劉女的17名朋友、親戚表示,因公司需要業績,並要作帳,請求17人提供信用卡卡號,供東海旅行社刷卡,向中國信託銀行請款,鄭承諾次月會清償卡款項。
檢方發現,劉女的17名親友隨即假裝參加旅遊團,配合鄭、劉製作不實消費紀錄,鄭取得中國信託銀行墊付款項後,在同年11月27日及29日,申請大量退刷共計1088萬5100元,銀行事後欲請求鄭返還墊付款時,才發現旅行社惡性倒閉,求償無門,報警提告。
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