熟女CCR網戀遭詐200萬 地下匯兌被查獲

〔記者謝君臨／台北報導〕熟女小如因渴望愛情，透過「Interpals」網站結識英國男子史蒂芬（均化名），卻被對方話術所騙，陸續匯出約200萬元「資助」對方，事後發現遭詐報案；檢警追查後，發現小如所匯帳戶是以張姓女子為首、專門從事印尼地下匯兌的集團所有，循線查獲張女、李男、徐男等共犯，依涉違《銀行法》、詐欺等罪起訴。

檢方調查，張女結婚來台已有18年，與丈夫經營獨資商店為生，每月收入約2～4萬元不等；103年間，張女以「IN DO BERKAT」商號從事地下匯兌被查獲，被法院判刑1年8月，緩刑3年，並須服40小時義務勞務，不法所得4萬5300元也被宣告沒收；而後，該地下匯兌集團再因小如遭詐騙案被查獲。

請繼續往下閱讀...

小如報案指控，她透過「Interpals」網站結識白人男子史蒂芬，見其照片英俊挺拔，談吐幽默風趣，在對方的柔情攻勢與甜言蜜語之下，她因而墜入情網，對方卻開始以投資杜拜商業活動，生財機具卻被卡在海關無法入境，急需資金周轉為由，要求她匯款「資助」，小如不疑有他，陸續匯出3、4筆共200萬元。

事後，小如在其他的交友網站上，竟看見史蒂芬的照片，但卻有著不同的名字，懷疑自己遭騙，憤而報案。

檢警追查後，發現小如被要求匯款的其中一個指定帳戶，竟與張女的地下匯兌有關連，懷疑嫌犯透過此方式將錢「洗」至海外，循線逮獲張女、李男、徐男等共犯，3人均否認與史蒂芬詐騙案有關。

檢方認為，3人提供帳戶供地下匯兌，應可預見恐遭用於不法，因此仍依幫助詐欺罪起訴3人，李、徐另依《銀行法》起訴，至於張女涉犯《銀行法》部分已被判刑，因此依據「一罪不二罰」原則，不另起訴。