「巴拿馬文件」相關新聞
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國際
2021/10/06 10:28
潘多拉文件中共權貴很少 分析：可能是更狡猾逃過追查
國際調查記者聯盟（ICIJ）3日公布「潘朵拉文件（Pandora Papers）」調查報告，揭露全球多國政要隱匿資產、海外藏富，不過本次名單中只有一位中國官員及2位前香港特首，對此美國執業律師、時評人...
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財經
2021/10/04 11:01
潘朵拉文件揭隱匿資產 梁振英任特首時秘密賣股獲754萬
國際調查記者聯盟（ICIJ）3日公布600多名國際記者合作的調查報告，揭露多位正要在境外隱匿可觀資產，參與調查的港媒消息指出，香港前特首梁振英也曾透過境外公司，迂迴持有境外公司股權，在其擔任特首期間，...
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財經
2021/10/04 09:06
ICIJ曝多國政要隱匿資產！香港前特首董建華家族涉72境外公司
國際調查記者聯盟（ICIJ）3日公布調查報告，指多位政府領導人與國家元首，在境外的避稅天堂隱匿為數可觀資產，這份名為「潘朵拉文件」（Pandora Papers）的調查報告披露的人員包含336位高層政...
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財經
2020/01/20 12:22
盧安達解密！ICIJ揭非洲女首富「竊取國富」擁近600億身家
〔財經頻道／綜合報導〕非洲安哥拉前總統杜桑托斯（Jos? Eduardo dos Santos）女兒伊莎貝爾．桑托斯（Isabel dos Santos）遭踢爆，20年來在歐美管理顧問公司的協助下，利...
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財經
2018/11/29 21:58
涉協助洗錢上百億 德意志銀行總部遭搜索
〔財經頻道／綜合報導〕德意志銀行（Deutsche Bank）先前遭揭露涉及幫助客戶在避稅天堂設立帳戶洗錢，涉及金額高達3.11億歐元（約新台幣108.07億元）。德國警方今率領170名人員搜查該行6...
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國際
2017/11/07
「天堂文件」 再爆政要境外金庫
繼去年四月震驚全球的「巴拿馬文件」後，國際調查記者聯盟（ICIJ）再度與全球近百間媒體機構合作公布續集—「天堂文件（Paradise Papers）」，揭發全球數以百計權貴、政要、名人利用境外公司隱藏...
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國際
2017/11/06 07:28
「天堂文件」曝光！英女王、美部長都遭爆料了...
美國「國際調查記者聯盟」（ICIJ）去年公布震驚世人的「巴拿馬文件」後，今天再度公布名為「天堂文件」（Paradise Papers）的檔案，內容曝光英國女王的數百萬美元投資，另外美國總統川普的商務部...
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國際
2017/10/30 11:01
國會大選出爐 冰島現任總理貝尼狄克遜獲最多席次
冰島前天（28號）國會大選，儘管現任冰島總理貝尼狄克遜（Bjarni Benediktsson）選舉前醜聞纏身，選舉結果顯示，貝尼狄克遜仍帶領所屬的獨立黨（Independence Party）贏得國...
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國際
2017/10/30
冰島國會混戰 反對派聯盟過半
執政獨立黨仍是第一大黨 中左聯盟力爭組閣權冰島國會大選廿八日落幕，得票率下滑的中間偏右執政黨「獨立黨」仍維持第一大黨，但中間偏左的「左翼—綠色運動黨」緊追其後，且與盟黨的席次總數過半，可能威脅現任總理...
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國際
2017/07/29
巴基斯坦總理涉貪 第3度下台
巴基斯坦最高法院廿八日以總理夏瑞夫（Nawaz Sharif）擁有未申報資產、藏富海外為由，宣布撤銷其總理資格，並下令廉政署對夏瑞夫及其家人的涉貪指控展開刑事調查，儘管夏瑞夫對判決結果「嚴重不認同」，...
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國際
2016/11/28 13:43
小心個資外流！《巴拿馬文件》風暴擴延日本無辜百姓
今年爆出的「巴拿馬文件」（Panama Papers）案震驚全球，事件延燒至今仍然有許多後續發展。日本媒體NHK與《香港01》聯手合作，共同調查並且跨國追蹤以後發現，《巴拿馬文件》中竟包含了許多身份被...
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財經
2016/09/09
丹麥追稅 砸4250萬買巴拿馬文件
丹麥政府宣布決定購買巴拿馬法律事務所莫薩克馮賽卡（Mossack Fonseca）外洩的「巴拿馬文件（Panama Papers）」稅務資料，以調查高達600名丹麥公民涉設立海外空殼公司的避稅行為，成...
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國際
2016/09/08 00:25
丹麥為追稅 砸4200萬買巴拿馬文件
今年4月流出「巴拿馬文件」揭露全球名流透過離岸公司避稅，引起一連串風波，丹麥當局為追稅，將砸最多約900萬丹麥克朗（約4200萬台幣）購買「巴拿馬文件」，調查可能涉及避稅的500至600名丹麥人。《美...
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評論
2016/08/26
社論》兆豐金案所突出的重重問題
一九九六年三月，時任中央銀行總裁的許遠東前往美國，會見紐約聯邦準備銀行總裁麥當沃夫，討論中國國際商業銀行（ＩＣＢＣ）違規事件。第二天，許遠東再轉往華府，與代表聯邦準備理事會主席葛林斯潘的菲利普斯理事協...
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2016/08/26
涉洗錢 巴拿馬查兆豐銀分行
台灣金管會週四甫宣布將金檢兆豐銀行紐約和巴拿馬分行，巴拿馬政府已先啟動對當地兆豐銀的調查。兆豐銀在巴拿馬有兩家分行，上週兆豐銀紐約分行遭美國紐約州金融服務署（NYDFS）以違反反洗錢法重罰一．八億美元...
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2016/08/24
兆豐案 前董座蔡友才列被告、境管
兆豐交巴拿馬文件帳戶資料台北地檢署昨發動兆豐銀行紐約分行違反美國法律遭罰案偵查行動，上午兵分三路前往金管會、財政部、兆豐銀行與兆豐金控公司調閱資料，下午傳訊兆豐金前董事長蔡友才，傍晚以證人身分傳訊兆豐...
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財經
2016/08/21
兆豐銀遭美重罰案 扯上巴拿馬文件
兆豐金控旗下兆豐商銀紐約分行因違反銀行保密法及反洗錢法，遭美國紐約州金融服務署（ＤＦＳ）重罰一．八億美元；ＤＦＳ調查，兆豐銀紐約分行與巴拿馬分行有可疑資金往來，其中一些客戶是在莫薩克馮賽卡法律事務所的...
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娛樂
2016/07/14
吳奇隆避談巴拿馬文件
身家17億的吳奇隆昨出席中天《蜀山戰紀》記者會，4月驚傳他名列巴拿馬文件，昨對此表示：「這我不清楚的事，如果要做不好的事，我會用自己的名字嗎？」接著表示這事要會計師比較懂，不願多講。吳奇隆昨宣布《蜀山...
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評論
2016/05/22 16:53
法律白話文》談巴拿馬文件－我跟巴拿馬的空殼公司也有些交情
楊貴智蒐集輿情掌握不利於政府的消息，進而迅速反應的能力，是所有公家機關的基本配備。但是2016年4月3日這一天對許多政客來說，搶盡全球媒體版面的重磅消息無疑是沉痛的一擊：在這一天，冰島人發現自家總理在...
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政治
2016/05/12 18:08
小英哥哥澄清：蔡瀛陽未出現在「巴拿馬文件」
美國「國際調查記者聯盟」（ICIJ）上月公布「巴拿馬文件」，針對部分媒體報導準總統蔡英文哥哥蔡瀛陽疑似上榜，並影射蔡瀛陽避稅或洗錢，蔡瀛陽今天委託律師鄭秀惠發表聲明表示，相關報導與事實不符。鄭秀惠律師...
