低收、弱勢淪人頭虛設公司 7行庫遭詐貸2800萬


2017-12-07 20:57

〔記者黃良傑/高雄報導〕刑事局偵八大隊今宣佈破獲詐貸集團,涉嫌虛設20家公司,偽造401公司報表、營業交易、存款資料,再向7家行庫詐貸2800萬元,其中1家公股行庫就被詐騙1000萬,公司再惡性倒閉,讓銀行追討不回,被迫列入呆帳。

警方共逮捕12名男女,以綽號「小劉」劉姓男子(39歲)為首,2年前透過方男(45歲)找來邱女(43歲)擔任帳房總會計,再安排2名女會計於人頭公司,並找來低收或經濟狀況差者,充當人頭負責人,在北中南虛設行號,然後製造假營業證明、開立不實交易發票,向金融機構申請「企業」貸款及「信貸」,但劉嫌和邱女等人都否認犯行。

刑事局偵八大隊於今年2月獲報,有人頭檢舉每月收1萬至1萬5千元代價,但只收4個月人頭費,對方就不再給錢,警方成立專案,鎖定20家包括鋼鐵、塑膠、五金的人頭公司,歷經10個月調查,兵分17路前往新北、桃園等地搜索,帶回劉嫌等12名男女,查扣人頭公司資料、存摺及13萬現金等證物。

  • 邱姓女會計(左)帶著人頭洽辦事情。(記者黃良傑翻攝)

    邱姓女會計(左)帶著人頭洽辦事情。(記者黃良傑翻攝)

  • 涉案集團主嫌劉姓男子,出入駕駛賓士名車,但他否認涉案。(記者黃良傑翻攝)

    涉案集團主嫌劉姓男子,出入駕駛賓士名車,但他否認涉案。(記者黃良傑翻攝)

  • 詐貸集團12名男女被移送法辦。(記者黃良傑翻攝)

    詐貸集團12名男女被移送法辦。(記者黃良傑翻攝)

  • 警方查扣涉嫌詐貸的證物。(記者黃良傑攝)

    警方查扣涉嫌詐貸的證物。(記者黃良傑攝)

  • 警方查扣涉嫌詐貸的證物。(記者黃良傑攝)

    警方查扣涉嫌詐貸的證物。(記者黃良傑攝)

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