台巴簽訂反洗錢合作協定
2005/07/01 06:00
〔記者楊國文╱台北報導〕我國反洗錢防制行動又向前邁進一大步,調查局長葉盛茂昨天(台灣時間)在美國華府,代表我國與巴拉圭金融情報中心局長耶利歐斯,簽署「反洗錢及反恐怖主義情資交換合作協定」,對台、巴聯手打擊跨國洗錢及重大經濟犯罪,具遏阻作用。
台、巴簽署這項協定,是調查局繼與阿爾巴尼亞、帛琉共和國簽署防制洗錢合作協定與備忘錄後,又一次防制洗錢成果。
依據我國「洗錢防制法」規定,調查局洗錢防制中心是我國金融情報中心,扮演受理、分析、運用國內金融機構申報等多項任務,也擔負聯繫國外金融情報中心,進行防制洗錢及資助恐怖分子情報交換、技術協助、經驗交流的使命,且執行成效良好,頗受國際肯定。
911恐怖事件後,我國協助美國等國家清查疑為恐怖活動組織洗錢資金5萬多筆,對國際反恐行動做出重大貢獻,受到高度肯定。
調查局長葉盛茂率領該局洗錢防制中心人員赴美,除參加「艾格蒙聯盟」的年會、拜會國外防制洗錢組織,並利用機會,在6月30日(台灣時間)與巴拉圭金融情報中心局長耶利歐斯簽署該項反洗錢合作協定。