涉睿森銀樓洗錢案!新北土城偵查隊長黃祺瑋50萬交保
土城警分局偵查隊長黃祺瑋(圖左)因涉洗錢被約談50萬元交保。(記者王定傳攝)
〔記者王定傳/台北報導〕刑事局與新北市警方偵辦「睿森銀樓洗錢案」,發現新北市土城警分局偵查隊長黃祺瑋、刑事局偵查正張雅綸、伍國榮2022年在刑事局任職期間,曾向睿森案主嫌涂誠文購買虛擬貨幣,台北地檢署昨指揮警政署靖紀小組及新北市政府督察室兵分19路發動搜索,約談黃、張、伍3名警官及其親友等6人,今訊後依涉洗錢防制法諭令黃、張、伍各以50萬元交保。
檢警這次除約談3名警官外,被告中還包括黃祺瑋的妻子、伍國榮的雙親及涂誠文成立的揚盛集團登記負責人李勁寬等人,另以證人身分約談畢竟科技公司登記負責人劉昱森、有「虛擬貨幣女神」封號的張于庭到案,但訊後均請回。
檢警追查,黃員夫婦與當時一起任職刑事局的兩名同事,向涂嫌購買比特幣、泰達幣等,有多筆交易紀錄;初查他們以幣圈俗稱「搬磚」方式,也就是低買高賣的手法轉手賣給其他交易所,藉此賺取匯差獲利。
睿森銀樓負責人涂誠文成立揚盛集團,建構規模龐大的洗錢、地下匯兌兼賭博王國,經查該集團洗錢金額高達2476億元、不法所得至少33億元,由於該集團除提供網路賭博或地下匯兌業者代收、代付金流服務外,每日也收到大量加密貨幣USDT幣流,涂因此找上熟悉這塊業務的劉昱森協助,輾轉結識張于庭,以畢竟公司成立「Bitgin」交易所,涂則資助畢竟公司發放現金薪水,是幕後老闆之一。
台北地檢署才剛依組織、洗錢等罪起訴該洗錢集團的揚盛登記負責人李勁寬、「虛幣女神」張于庭等27人,首腦涂誠文已潛逃出境,檢方通緝中。
檢警追查該集團犯行過程中,發現黃員的虛幣交易紀錄與涂嫌公司有關,調取相關金流紀錄後,昨上午兵分多路前往包含黃員辦公室、住家等搜索,帶回黃員夫婦,以及刑事局張姓、伍姓偵查正、兩名幣商共6人釐清案情;據了解,黃員辯稱是正當投資。
刑事局偵查正張雅綸(圖中)因涉洗錢被約談。(記者王定傳攝)
刑事局偵查正(圖左二口罩者)伍國榮因涉洗錢被約談。(記者王定傳攝)