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中部最大虛擬幣洗錢水商落網 經手泰達幣3.2億顆、逾104億創紀錄

警方在機場將邱嫌拘提到案。(警方提供)

警方在機場將邱嫌拘提到案。(警方提供)

2023/10/31 21:20

〔記者許國楨/台中報導〕刑事局電偵大隊去年底破獲一個假投資詐團,根據被害人匯款金流溯源掃蕩轉帳水房,鎖定幕後邱姓金主兼水商及相關共犯,並於邱姓金主返國時機場抓人,發現邱男一年就經手3.2億顆泰達幣,換算市價超過104億元,這也是中部史上單一水商洗錢金額最高紀錄。

刑事局電信偵查大隊第二隊今天指出,以曹姓男子為首的詐騙機房,去年假冒「台新證券」製作假股票投資APP,透過臉書、簡訊隨機打廣告,有民眾上當依指示匯款,帳面上看似獲利,想結清領出卻遭封鎖連同本金也討不回來,當時有20人受騙,失金2500萬元,案經該隊循線破獲,溯源追查贓款流向。

經報請台中地檢署檢察官指揮,與台中市第六警分局、市刑大六隊組成專案小組偵辦,根據被害人匯款的金流溯源三層,鎖定40歲邱姓水商涉案,經查,被害人匯款至人頭帳戶後,透過層層人頭帳戶轉匯,透過邱男取得虛擬貨幣後,再由邱男將虛擬貨幣變賣成現金,藉此方式隱匿金流,達到洗錢目的。

過程中邱男抽取1%「水錢」為利潤,且因他經常出入香港、菲律賓、馬來西亞等東南亞國家,研判境外與博弈、詐欺集團接頭,進而代為洗錢,專案小組掌握具體事證,今年6月趁邱男搭機返國在機場拘提到案,查扣邱男使用的手機,另再查扣邱男名下的藍寶堅尼URUS、Lexus LM名車。

另也扣到市價百萬AP名表3只,現金21萬元、筆電、金融卡、存摺、毒咖啡包、K他命等贓證物,檢警透過數位採證,轉帳水房犯嫌將被害人贓款,向境外虛擬貨幣交易所或個人幣商購買虛擬貨幣後,再上交金主邱嫌轉賣變現,警方陸續再帶回廖姓外務(25歲)、陳姓水房頭(30歲)、黃姓水房機手(31歲)等3名涉案男子。

而轉帳水房部分,計經手不法所得216萬6177顆泰達幣(以交易所價格32.35),換算約7千萬元,進一步統計邱嫌所用虛擬貨幣錢包,自去年到遭警方查獲,共計經手3億2千4百萬顆泰達幣,換算約104億8794萬餘元,全案訊後依詐欺、洗錢等罪移送台中地檢署後,持續擴大追查資金來源、流向。

警方查扣藍寶堅尼URUS、Lexus LM名車。(警方提供)

警方查扣藍寶堅尼URUS、Lexus LM名車。(警方提供)

警方查扣AP名表。(警方提供)

警方查扣AP名表。(警方提供)

警方查扣AP名表。(警方提供)

警方查扣AP名表。(警方提供)

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