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跨國數位分析金流建功 新北警破虛擬幣詐團查獲百萬金流

新北市刑大查獲虛擬貨幣詐團,逮獲李嫌等6人,查扣113萬元贓款,李嫌並被裁定羈押、起訴在案,將續追其餘犯行。(記者吳仁捷翻攝)

新北市刑大查獲虛擬貨幣詐團,逮獲李嫌等6人,查扣113萬元贓款,李嫌並被裁定羈押、起訴在案,將續追其餘犯行。(記者吳仁捷翻攝)

2023/10/30 14:58

〔記者吳仁捷/新北報導〕李姓幣商以比特幣、泰達幣、乙太幣等交易作掩護,規避詐欺查緝,會同刑事局國際科共組專案小組,透過跨國追查、數位分析金流,查獲李姓犯嫌等6人涉案,起出比特幣、泰達幣及乙太幣等虛擬幣、113萬元等證物、現金,將依詐欺及洗錢防制法移請新北地檢偵辦。

新北刑大獲報以李姓犯嫌為首之詐欺集團,多次以幣商交易之方式來躲避刑責,經刑事局國際刑警科共組專案小組,過濾14名被害人多是在交友網站上,遭詐欺集團偽冒帥哥美女以假投資名義詐騙,雙方互加通訊軟體LINE後,該詐欺集團成員便會遊說被害人註冊佰樂國際資本、群益外匯、興證國際等投資網站,依其指示匯款及操作即可投資獲利,進而致被害人陷於錯誤並匯出113萬元贓款。

警方調查,李姓主嫌涉嫌將詐騙款項兌換成泰達幣,再假借幣商名義,以場外交易模式,將泰達幣提領至境外上游詐欺集團錢包處,藉此從中賺取大量報酬,甚至為製造偵查斷點,竟然還偽造買賣雙方對話紀錄。

警方說,目前虛擬通貨相關法令尚未完善,涉及洗錢之犯嫌多以幣商自稱,藉以規避查證資金來源之責,但李姓主嫌等人已7次因罪證未臻明確而未受法律制裁,但警方深入分析虛擬貨幣金流,並調閱幣流交易紀錄多方比對,戳破詐欺集團犯行,法院並裁定李嫌羈押、起訴。

為因應新型態犯罪趨勢,過往傳統偵查已不足應付現階段治安狀況,新北市警局積極推動科偵教育訓練的普及化,全面提升整體科技偵查能量,使新北警不只具備傳統偵查手段,同時能活用科技偵查能力,強力壓制犯罪,守護新北市民的安全。

新北市刑大查獲虛擬貨幣詐團,逮獲李嫌等6人,查扣113萬元贓款,李嫌並被裁定羈押、起訴在案,將續追其餘犯行。(記者吳仁捷翻攝)

新北市刑大查獲虛擬貨幣詐團,逮獲李嫌等6人,查扣113萬元贓款,李嫌並被裁定羈押、起訴在案,將續追其餘犯行。(記者吳仁捷翻攝)

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