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進入落實人頭帳戶被告「全國總歸戶」移送 北三檢今與警方召開精進會議
立法院會於今年5月19日三讀通過「洗錢防制法修正案」，盼從人頭帳戶端斷絕詐騙集團不法金流源頭。（資料照）
〔記者錢利忠／台北報導〕詐騙集團以人頭帳戶騙民眾血汗錢，所衍生的大量人頭帳戶案件，幾乎耗盡司法資源，為解決此亂象，檢察機關與警方協商移送模式，以「被告歸戶」移送，各地警方接獲同一人頭帳戶的被害人報案時，便可將各地案件集中至被告戶籍地警局，統一移送該管轄地檢署偵辦；大台北3個地檢署今天即就警方將被告歸戶移送的議題，與警方開會討論。
台北、士林及新北地檢署，今天與刑事警察局、台北市及新北市刑事警察大隊，一同召開「檢警共同打擊幫助詐欺犯罪精進會議」，針對警方將提供人頭帳戶被告「全國總歸戶」的移送政策進行討論，北三檢的檢察長分別擔任議題主持人，並由北檢主任檢察官鍾曉亞，就全國總歸戶計畫進行專題報告。
有檢察官解釋，偵辦人頭帳戶案件，傳統以被害人為中心，循線查人頭帳戶提供者，但被害人暴增後，已使案源失控爆量；以北檢為例，每名檢察官每月新增類似案件上看40件，高檢署近期頻繁與刑事局會商，檢警已達成協議，改以被告為中心「歸戶」調查及移送，今年6月16日，全國警方已開始實施此政策。
以人頭帳戶被告「歸戶」，意指警方接獲報案後，向上追查人頭帳戶，倘帳戶提供者戶籍地在外縣市或其他警局轄區，傳統移送模式只須將被告移送至被害人戶籍所在地檢署，但被害人可能多達數人，案件分散各地，此舉恐癱瘓偵查資源；改以被告為中心來移送，只須將被告移轉至其戶籍地警局「歸戶」，化零為整統一移送管轄地檢署。
檢方之所以與警方協商移送模式，意在落實「行政告誡」的查案原則，匯入同一人頭帳戶的贓款，可能來自各地的被害人，如以被告歸戶移送，各地警方接獲同一人頭帳戶的被害人報案時，便可將各地案件集中至被告戶籍地警局，統一移送該管轄地檢署偵辦。管轄警局如認定提供帳戶者為初犯，且適用新法規定，將被告歸戶調查後，即可統計犯案件數，提供多少個帳戶，再對其行政告誡，再犯即依提供帳戶罪法辦。
洗錢防制法增修「提供帳戶」等罪，修法前，詐團收集人頭帳戶，只要贓款還未匯入，就無法可罰，洗防法修正後，增訂無正當理由收集帳戶、帳號罪，違者可處5年徒刑，民眾若賣帳戶或帳號、提供3個以上給詐團，或經行政告誡後，5年內「再犯」，將面臨3年刑責；也就是說，修法後，民眾有保管帳戶之責，若無正當理由，難再以「被騙」為藉口，卸責脫罪。
