為達最佳瀏覽效果,建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定,已於網站首頁或各該限制級網頁,依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會(TICRF)網站:http://www.ticrf.org.tw

3年洗錢34億 彰警破獲博奕洗錢集團

彰化縣警方破獲1洗錢機房,現場查扣現金740萬元,統計3年犯罪時間,已匯兌不法金額約34億多元。(記者陳冠備攝)

彰化縣警方破獲1洗錢機房,現場查扣現金740萬元,統計3年犯罪時間,已匯兌不法金額約34億多元。(記者陳冠備攝)

2022/11/09 14:21

〔記者陳冠備/彰化報導〕彰化縣警方偵查一起詐欺集團,循上游追查犯罪洗錢方式,赫然發現是透過購買線上博奕遊戲「包你發」、「聚寶online」等娛樂城遊戲之金幣匯兌新台幣洗錢,警方隨即成立專案小組調查,並於11月7日前往以李姓主嫌為首的洗錢機房,逮捕其與6名成員,經統計該集團在3年間,已匯兌不法金額約34億多元。警方詢後依涉嫌組織犯罪防制條例、洗錢防制法、刑法賭博罪將李男等7人移送臺中地檢署偵辦。

彰化警方今(9)日在員林分局召開記者會,彰化縣警局刑事大隊長許忠彥表示,這次偵破逾34億洗錢案件,是近年彰化警破獲犯罪金額最大宗,其洗錢機房設在社區大樓,相當隱僻,對此警方將持續清查轄區旅館、社區出租套房等處所,避免這些場所成為犯罪者的溫床。

警方調查,李男(34歲)等人涉嫌透過 「包你發」、「聚寶online」等娛樂城線上博奕遊戲,招攬不特定賭客參與賭博,並以層層匯轉之方式掩飾或隱匿詐欺及博弈犯罪所得,變向提供詐騙集團等不法者兌換新台幣,經統計,從2019年至2022年間,該集團已匯兌不法金額逾34億元。

員林分局分局長楊志傑表示,今年8月警方偵破一起詐騙集團,循線發現該洗錢機房跟犯罪手法,隨即成立專案小組調查,經多日搜查於11月7日報請指揮台中地檢署,並持拘票及搜索票將李男等7人查緝到案,當場查扣現金740萬元,保時捷休旅車(凱燕)、賓士休旅車(E43 AMG)各1輛及相關贓證物。

偵辦人員表示,吳男平時以保時捷等名車代步,並將其洗錢水房設置在台中一座大廈,外觀以販賣保健食品當店面,實則在房間裡擺滿電腦,指揮6名成員協助線上網銀轉帳、匯兌其負責的線上博奕遊戲城的遊戲幣、新臺幣等工作,由於地點隱蔽,7日中午警方破門攻堅時,李男等人都還在忙工作,看見警方通通傻眼。

據了解,李男與他人經營「包你發」、「聚寶online」線上博奕遊戲,甚至還請來知名藝人代言,目前已超過50萬人次下載,表面看起來就是知名遊戲,但實際上是掛羊頭買狗肉,透過合法購買金幣,私下則以層層匯轉方式洗錢,因此成為許多詐騙集團洗錢的中繼站,而李男等成員則可藉此抽取5%至10%轉兌佣金。

許忠彥表示,內政部警政署為防杜國人求職受騙,在7月通令全國警方針對轄區內旅館、民宿及出租套房等處所進行清查,8月彰化警方就在北斗跟彰化查獲11名被害人跟6名詐團幹部,成效斐然,但他呼籲大眾,若發現社區大樓有短期出租且出入複雜成員情形,應立刻向警方通報前往查明了解,另發現有高薪求才廣告,切勿輕易前往應徵跟交付金融帳戶,以免被詐欺集團限制人身自由,得不償失。

☆自由時報電子報提醒您,防詐騙專線︰165,報案專線︰110☆

警方查扣現金740萬元,保時捷休旅車(凱燕)、賓士休旅車(E43 AMG)各1輛及相關贓證物。(記者陳冠備攝)

警方查扣現金740萬元,保時捷休旅車(凱燕)、賓士休旅車(E43 AMG)各1輛及相關贓證物。(記者陳冠備攝)

彰化警方偵破博奕洗錢集團,不法洗錢逾34億元,今(9)日在員林分局舉辦記者會。(記者陳冠備攝)

彰化警方偵破博奕洗錢集團,不法洗錢逾34億元,今(9)日在員林分局舉辦記者會。(記者陳冠備攝)

李男涉嫌透過經營「包你發」、「聚寶online」等線上博奕遊戲,以購買金幣方式,再層層匯轉方式洗錢。(翻攝網站)

李男涉嫌透過經營「包你發」、「聚寶online」等線上博奕遊戲,以購買金幣方式,再層層匯轉方式洗錢。(翻攝網站)

警方訊後,將李男等7人依涉嫌組織犯罪防制條例、洗錢防制法、刑法賭博罪移送地檢署偵辦。(警方提供)

警方訊後,將李男等7人依涉嫌組織犯罪防制條例、洗錢防制法、刑法賭博罪移送地檢署偵辦。(警方提供)

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎  點我下載APP  按我看活動辦法

相關新聞
社會今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多!請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘,請點擊透明黑底或右下角 X 鈕。