離開
進入「假交友投資」詐團勾結旅行社、地下匯兌 42人被詐逾6千萬
警方查扣手機、帳冊、金融存簿、筆記型電腦、桌上型電腦、U盾與現金800萬元、外幣等大批贓證物。（記者邱俊福攝）
〔記者邱俊福／台北報導〕以李姓男子為首的「假交友投資」洗錢犯罪集團，專門透過旅行社、地下匯兌方式，協助隱身中國的詐騙機房洗錢，並幫忙蒐集人頭註冊公司，再由公司申辦金融帳戶作為機房詐騙使用，警方初步清查，去年底至今至少有42人受害，金額高達6000多萬元。刑事局偵七大隊第一隊據報日前陸續逮捕李與旅行社老闆、地下匯兌業者等18人送辦。
警方調查，該「假交友投資」詐騙機房，在中國地區利用臉書等各式交友或通訊軟體，主動接觸被害人，並建立男女感情以取得被害人信任後，再以投資黃金、石油等金融產品為餌，誆騙被害人將投資款項匯款至虛假的外匯交易平台（MetaTrade4、MetaTrade5）行騙。
警方清查42人受害者，1名中南部女老師受騙400多萬元最高，而詐騙機房話務人員還會利用疫情為藉口，向投資產生質疑的被害人，以染疫住院或者已經死亡等為由，進行斷訊。
37歲李嫌則在台成立洗錢集團，蒐集人頭註冊並登記公司、行號及商號，再使用公司向各金融機構申辦金融帳號，使被害人誤信確為投資公司帳戶，而依指示操作轉出款項。至於詐得的贓款，則透過北市一家旅行社與多家地下匯兌業者，進行洗錢及換匯至中國。
警方是經半年的蒐證後，分別於今年9月9日、9月21日、10月29日與本月11日陸續拘捕李嫌等18人到案，查扣手機、帳冊、金融存簿、筆記型電腦、桌上型電腦、U盾與現金800萬元、外幣等大批贓證物，依銀行法、洗錢防制法、組織犯罪及詐欺罪等罪嫌移送檢方偵辦，檢方複訊後將李嫌與姬姓旅行社女老闆等5人聲押獲准。
