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    超大台灣地下匯兌中心 7個月替中國賭博網站洗錢逾52億

    刑事局國際科破獲「跨境洗錢水房」,搜出大批U盾、電腦等證物。(記者姚岳宏攝)

    刑事局國際科破獲「跨境洗錢水房」,搜出大批U盾、電腦等證物。(記者姚岳宏攝)

    2020/08/11 15:01

    〔記者姚岳宏/台北報導〕26歲許姓男子在台灣設置「跨境洗錢水房」,協助中國網路賭博集團,與來自全球的賭客洗錢,今年1到7月,至少已洗錢超過13億元人民幣(約合新台幣52億),刑事局警方獲報追查,上週前往台中市忠明南路一處辦公大樓搜索,逮捕許嫌等6人,詢後依洗錢防制法、銀行法等移送彰化地檢署偵辦。

    刑事局國際科調查,中國網路賭博集團為躲避當地警方追查,找來許男等人在台設置「跨境洗錢水房」,並提供人頭帳戶及U盾,該賭博集團賭客遍及全球,可以各國貨幣下注,最後再洗成人民幣,集中在台灣水房匯兌,由水房抽取高額「手續費」及「匯率差」牟利。

    警方持搜索票前往台中市忠明南路辦公大樓搜索,逮捕邱男等人,現場查扣中國各銀行U盾卡約497個、U盾啟動點擊器28台、工作手機約109支、工作手冊等相關證物,並查扣市價約新台幣220萬元的奧迪休旅車。

    刑事局警方重申,台灣高度重視金融管理,不容許洗錢機房在台經營,將全力打擊違法金融犯罪。

    刑事局國際科破獲「跨境洗錢水房」,搜出大批U盾、電腦等證物。(記者姚岳宏攝)

    刑事局國際科破獲「跨境洗錢水房」,搜出大批U盾、電腦等證物。(記者姚岳宏攝)

    刑事局國際科破獲「跨境洗錢水房」,搜出大批U盾、電腦等證物。(記者姚岳宏翻攝)

    刑事局國際科破獲「跨境洗錢水房」,搜出大批U盾、電腦等證物。(記者姚岳宏翻攝)

    水房轉帳作業情形。(記者姚岳宏翻攝)

    水房轉帳作業情形。(記者姚岳宏翻攝)

    銀聯卡等證物。(記者姚岳宏翻攝)

    銀聯卡等證物。(記者姚岳宏翻攝)

    警方查扣市價約新台幣220萬元的奧迪休旅車。(記者姚岳宏翻攝)

    警方查扣市價約新台幣220萬元的奧迪休旅車。(記者姚岳宏翻攝)

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