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保證每月賺18%?誆稱投資賭場吸金2億 上千人受害

劉元芳、許仁德等人將在台灣誆稱要投資開發菲律賓水牛島賭場、度假村發大財吸今來的錢化整為零,其中2500萬元換成美元夾帶到菲律賓,今天被依反銀行法、洗錢等罪名判刑。(情境照)

劉元芳、許仁德等人將在台灣誆稱要投資開發菲律賓水牛島賭場、度假村發大財吸今來的錢化整為零,其中2500萬元換成美元夾帶到菲律賓,今天被依反銀行法、洗錢等罪名判刑。(情境照)

2019-12-04 20:37:57

〔記者張瑞楨/台中報導〕男子杜禹翰(通緝中)成立菲律賓雙龍國際集團,於台灣成立大邱島國際開發公司等公司,由女子劉元芳、妹婿許仁德等人負責業務,2016年4月起招募會員,涉嫌誆稱取得菲律賓水牛島的開發案,投資賭場、高爾夫球俱樂部、度假村等,可以發大財,保證每月利潤18%,還能拿到最高200%的分紅,吸引上千人投資,吸金總額高達2億1587萬餘元,再把錢化整為零,兌換成83萬餘美元(折合台幣2500萬元),夾帶到菲律賓藏匿,台中地院今天依反銀行法判處劉女徒刑3年8月,許男依洗錢等罪名判刑4年8月。

判決書指出,杜禹翰(違反銀行法及洗錢防制法,由台中地檢署通緝中)成立菲律賓雙龍國際集團,並於台北市成立大坵島國際開發公司、雙龍國際科技公司,由女子69歲劉元芳擔任講師與業務負責人,胞妹杜凱玲(通緝中)、妹婿許仁德(44歲)等人,在台灣招攬會員投資,這群騙徒從2016年4月起,誆稱大坵島公司與雙龍公司從事菲律賓博弈產業,經營項目包括新能源標案、菲律賓水牛島的不動產開發,已取得菲律賓水牛島市政府開發許可,建有國際機場、國際碼頭遊艇俱樂部、高爾夫球場、五星級飯店、渡假村、水上主題樂園、商城、賭場等,「錢景亮麗,獲利豐厚」,保證每月有18%獲利,還能每週領紅利,最高可領投資額的200%,吸引民眾投資。

這群人至2016年11月為止,短短約8個月,吸金總額高達2億1587萬餘元,共有上千人投資受騙,杜禹翰與許仁德企圖規避檢調機關查緝,遂化整為零,將贓款兌換成美金,從2016年5月至8月,分成5次夾帶至菲律賓藏匿,總金額為82萬餘美元,相當於新臺幣2500萬餘元,台中地檢署指揮調查局於2018年8月搜索,全案才曝光。

台中地院審理時,劉女與許男都矢口否認涉案,劉女辯稱「我是第一個投資」,辯護律師則說,劉女投資金額高,又拉攏親友投資,也沒有參與公司營運,是本案的被害人,許男辯稱「我只是(杜禹翰的)司機」,法官認為,證人(被害人)都指證歷歷,不採信兩人的辯詞,兩人都違反銀行法,許男並觸犯洗錢防制法,劉女判刑3年8月,許男判刑4年8月,可上訴二審。

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