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    資訊公司助詐欺、賭博集團洗錢 僅今年已經手至少4億

    刑事局破獲王男為首的洗錢機房,查扣現金390萬元、電腦3組、手機6支等贓證物。(記者邱俊福攝)

    刑事局破獲王男為首的洗錢機房,查扣現金390萬元、電腦3組、手機6支等贓證物。(記者邱俊福攝)

    2019-10-04 17:01:37

    〔記者邱俊福/台北報導〕43歲王姓男子涉嫌登記數間資訊公司,實際從事經手詐欺、網路賭博集團的不法資金,協助洗錢,刑事局偵八大隊第三隊據報經長期蒐證,日前在北市文山區查察其洗錢機房,逮捕王等7人到案,初估僅今年經手洗錢的金額已高達至少4億元。

    警方調查,王嫌登記數間公司,利用公司掌握的人頭帳戶,替多個詐欺、網路賭博集團進行轉帳,透過地下管道將不法資金移轉至中國人頭帳戶,將其不法贓款漂白後,再設法將資金移轉回台灣犯罪集團手中。

    警方據報經布線追查,發現王嫌將洗錢機房設立於北市文山區一棟大樓內,上月19日前往該大樓執行搜索,查獲王等共7人,以電腦設備、手機、平板等架設洗錢機房,查扣現金390萬元、電腦3組、手機6支等贓證物,依法送辦。

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