借錢反被騙走存摺 逾百人淪人頭帳戶


警方發現詐騙集團均利用超商包裹寄送存摺、提款卡。(記者姚岳宏攝)

警方發現詐騙集團均利用超商包裹寄送存摺、提款卡。(記者姚岳宏攝)

2018-08-06 15:00

〔記者姚岳宏/台北報導〕詐騙集團需要大量人頭帳戶作為取款管道,均以貸款或求職名義,詐騙被害人存摺提款卡,警方長期蒐證,半年間與超商配合進行交貨及包裹監控,查獲收簿手、收簿頭、車手及車手頭詐欺集團15人,初估遭詐騙存摺及提款卡被害人超過100人、詐騙金額超過500萬元,警詢後依詐欺、洗錢防制法、組織犯罪等罪嫌移送台中地檢署偵辦。

刑事局偵九大隊近來以165反詐騙金融平台大數據分析,發現有許多被害人因有借款或求職需求,在臉書等社群軟體上尋找非正規銀行的貸款管道,當被害人主動聯繫後,詐騙集團即要求被害人將名下存摺及提款卡寄出以利放款。

詐騙集團利用被害人急需用錢的心理,要求被害人儘速提供存摺給公司審核,就能更快放款,甚至跟被害人說提供越多存摺及提款卡,可貸款的金額就越高,被害人上當後,詐騙集團透過詐騙話術指示被害人以超商交貨便方式,寄出到指定門市,詐騙集團會再派遣收簿手前往超商領取。

但民眾在提供存摺及提款卡後,不但未收到放款,帳戶反而淪為詐騙集團使用之人頭帳戶而遭警示。

警方偵辦過程中發現,詐騙集團除透過臉書詐騙存摺提款卡外,更透過社群軟體在網路上貼出誠徵暑期短期打工訊息,以「短期銀行跑腿」為名,主打低勞動高報酬,吸收年輕人擔任收簿手,以每日1000至3000元不等的報酬,指揮青少年至超商領取包裹,並轉交給車手。

收簿手在取得被害人的存摺及提款卡後,透過層層轉交,經過多次死轉手,如將包裹置放於公共廁所、置物櫃等處,且轉交過程中,車手間也互不見面,車手在確認提款卡可正常使用後,即會與詐欺機房與水房配合,將詐得之款項匯入車手所持有之帳戶,並指揮旗下車手前往提款。

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  • 警方前往詐騙集團成員家中搜索。(記者姚岳宏翻攝)

    警方前往詐騙集團成員家中搜索。(記者姚岳宏翻攝)

  • 警方逮捕詐騙集團收簿手。(記者姚岳宏翻攝)

    警方逮捕詐騙集團收簿手。(記者姚岳宏翻攝)

  • 詐騙集團成員對話過程。(記者姚岳宏翻攝)

    詐騙集團成員對話過程。(記者姚岳宏翻攝)

  • 詐騙集團成員招攬員工話術。(記者姚岳宏翻攝)

    詐騙集團成員招攬員工話術。(記者姚岳宏翻攝)

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