中國女自由行成洗錢行 台灣同窗2女淪共犯
2016/06/15 11:43
〔記者黃良傑/高雄報導〕中國詐騙集團利用自由行來台開帳戶洗錢,吸收曾是大學同班同學的黃姓、林姓女子當車手,並提供自己的帳戶當人頭帳戶(俗稱水房),2人被高市刑大查獲,查出不到1年,2女涉嫌提匯洗錢逾6000萬元,警方依違反洗錢防制法等罪送辦,並擴大追查被害人。
2女在金門落網供稱因兩岸跑單幫,與中國籍吳姓女票務成好友,受吳女之託代吳女(42歲)存款,警方查出吳女是詐騙集團成員,利用多年前來台自由行,在國內開設銀行帳戶作為洗錢帳戶。
來往兩岸跑單幫的黃女(24歲)、林女(23歲),是某國立大學的同班同學,畢業後利用小三通,自金門攜帶奶粉、高梁酒等物資到中國賣,也從中國批手機殼等3C用品來台販售,結識詐騙成員的吳姓女票務員,吳女佯稱受限匯兌限制,並利用2女貪每次匯兌500元小利,指使她們協助洗錢。
刑大偵七隊調查,吳女把詐騙所得轉入黃、林女的帳戶(俗稱水房),再通知2人把錢領出,存入或轉匯至吳女(中國籍)在台灣的帳戶,再由詐騙集團的台灣車手領走,涉嫌違反洗錢防制條例和詐騙罪,警方清查2女帳戶,發現自去年8月起至今,不到1年時間洗錢、詐騙金額竟超過6000萬元。
高市刑大聯手金門縣警局埋伏,等2女臨櫃提領時一網成擒,當場查扣金融卡、存摺、印章等證物,警方正擴大追查贓款流向,不排除啟動兩岸司法互助協議,追捕關鍵涉嫌人吳女釐清案情。
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