旅行社從事地下匯兌 成詐騙集團洗錢中心
2015/06/19 20:08
〔記者邱俊福/台北報導〕在台北市萬華區經營旅行社與商行的陳姓兄弟檔,涉嫌從事地下匯兌,還協助詐騙集團贓款洗錢,案經刑事局偵七大隊第三隊與台北市警大安分局合作偵查,今天宣布搗破這處非法地下匯兌中心,逮捕陳姓兄弟檔與負責接洽的詐騙集團車手頭郭勝祖到案。
警方說,今年2、3月間,有7名被害人遭「假檢警」詐騙集團行騙,將存款提領一空,全數交付給前來收款的假書記官,總計損失近1000萬元,經被害人報案後,逮捕到李鎮權等5名出面取款的車手。
隨後,警方專案小組經持續追查贓款流向,查知詐騙集團車手每次得手的贓款,皆由其幕後的車手頭男子郭勝祖,持往陳姓兄弟檔經營的旅行社與商行,利用地下匯兌方式洗錢。
警方隨即先後逮捕郭嫌與陳姓兄弟檔共3人,並起獲現金553萬元、人民幣60餘萬元、港幣20餘萬元、犯案用手機等大批贓證物。