珠寶大亨詐貸670億人間蒸發 國際刑警發布紅色通緝

〔即時新聞／綜合報導〕印度珠寶商莫迪（Nirav Modi）涉及一起22億美元（約新台幣670億元）的銀行詐貸案，國際刑警組織為了追查他的下落，已發布紅色通緝令（red corner notice）。

綜合外媒報導，億萬珠寶大亨莫迪與妻子、手足尼歇爾（Nishal Modi）和叔叔喬克希（Mehul Choksi）在今年1月的第一週離開印度，數週後，印度金融史上最大詐貸案爆發，線索直指莫迪一家人涉案，但針對印度中央調查局（CBI）的傳喚，莫迪一直以做生意太忙、健康狀況不佳為由拒絕回印度應訊。

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旁遮普國家銀行（Punjab National Bank）指出，莫迪與叔叔喬克希經營的2家珠寶集團，利用非法擔保的方式，從銀行詐貸了22億美元，據內部調查結果顯示，銀行內有少數員工內神通外鬼，都參予這件詐貸案，利用風險控管與監控漏洞讓他們規避偵查。

印度政府尋求國際刑警組織幫助，發布紅色通緝令，國際刑警組織告知192個會員國，希望他們幫忙尋找並暫時拘留嫌疑人，等待引渡；但有消息指出，莫迪已向潛逃英國並尋求政治庇護。