專搞人頭公司帳戶 竹聯幫助詐團行騙3600萬
2024/07/03 05:30
警方查扣人頭公司申登資料、存摺、手機等證物。(記者王冠仁翻攝)
〔記者王冠仁/台北報導〕竹聯幫龍堂黃姓成員開設管理顧問公司,以可以幫年輕人申辦「青年創業貸款」的話術,吸引需要資金的民眾交出個資,實則黃男拿著這些個資成立人頭公司、申辦公司帳戶,起初以為可以申辦創業貸款的青年,結果大都成了帳戶人頭,其帳戶也被假投資詐騙集團用於詐害民眾、得手三千六百多萬元;警方循線逮捕黃男等十四人,檢警聲請扣押相關人帳戶存款約兩千多萬元獲准。
青年創業辦貸款 卻成帳戶人頭
警方調查,卅五歲黃男在新北市板橋區設立管理顧問公司,並由趙姓業務在網路上投放廣告,吸引欠缺資金的民眾上門,告知先協助他們成立公司、申辦公司帳戶後,即可申請青年創業貸款。
黃男等人若申貸成功,就以相關手續都是管理顧問公司經手為由,吞走四成款項;若申貸不成,就說「沒貸款有公司也沒用」,要申貸者將公司賣出,再依比例分錢。
黃同時勾結詐騙集團,將申貸失敗的公司帳戶,以每個十二萬至十五萬元轉給詐團當人頭帳戶,該詐團在網路上張貼投資股票廣告,上當的民眾匯款至人頭帳戶後,隨即將該些款項洗錢轉走。
至少30民眾受害 警逮14嫌送辦
台北市刑警大隊日前發動四波搜索,逮捕黃、趙及詐團車手、車手頭等十四人,查出黃男成立近卅家人頭公司,流入詐團手中的人頭帳戶,一年多來詐騙卅位民眾、財損三千六百多萬元;黃、趙等集團核心份子均否認不法,仍被依詐欺等罪移送法辦。
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