替詐團用「泰達幣」洗錢 758萬紙鈔 假幣商當床墊睡

〔記者許國楨／台中報導〕宜蘭縣男子吳家佑自稱虛擬幣商，專門協助詐團將詐欺贓款利用「泰達幣」洗錢，以場外交易模式規避查緝，台中市警局刑警大隊根據詐騙案被害人匯款金流層層追查，今年七月終於鎖定吳男落腳處查緝逮人時，發現吳男將還來不及洗錢的七百五十八萬元現金，藏在床底當床墊睡在上面，全案檢方近日偵結起訴。

以場外交易方式 規避查緝

警方根據詐騙被害人金流追查，發現十多名被害人共兩千多萬元贓款，陸續流向二十六歲吳男的帳戶內，巨款立即再被吳男轉出。經追查，吳男對外自稱是虛擬幣商，涉嫌協助將詐團騙得贓款，以虛擬貨幣場外交易方式，將贓款轉換為「泰達幣」，再將該筆交易偽裝成正當管道的換匯洗錢。

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由於虛擬貨幣不須受限銀行規範，以上述模式規避查緝，只是虛擬貨幣雖有匿名性，但也因為有「公開帳本」的特色，代表所有人都能看到每個帳戶、每筆資金的交易流向，無法遭到隱匿或銷毀，反而成為犯罪事實鐵證。

贓款放床墊、床下 成證據

警方今年七月見時機成熟，前往吳男宜蘭住處查緝，發現吳男名下雖申辦數十家銀行帳戶，卻不敢把詐騙集團交給他的贓款存在名下帳戶，反藏放床墊及床底下，經搜索還動用點鈔機清點後，查扣還來不及洗錢的七百五十八萬元贓款，也成為吳男涉嫌洗錢的有力證據。吳男警訊後被移送新北地檢署，檢方認有串滅證之虞，向新北地院聲押獲准，而檢方近日也偵結全案，依洗錢、詐欺等罪起訴。