兩岸博弈詐欺、洗錢水房隱身逢甲夜市 每月經手1.2億
2021/04/20 15:28
警方查扣主機、U盾、行動電話及洗錢帳冊等贓證物。（記者邱俊福攝）
〔記者邱俊福／台北報導〕代號「嘉達」的轉帳水房，專門負責替兩岸真、假線上博弈平台，從事不法洗錢，而為躲避警方查緝還特地承租台中市逢甲夜市一棟透天厝為機房，全天候協助收取賭資後，遂行轉帳，從中抽取傭金，刑事局偵七大隊第三隊今天宣布搗破該集團，先後逮捕翁等15人送辦，初估該機房每月洗錢高達1.2億元，令人咋舌。
警方調查，46歲翁嫌，平時混跡台中市地區，原從事暴力討債，但去年初開始遭博弈集團吸收，籌組洗錢水房，除替「九州娛樂城」等非法線上博奕平台收取賭資並轉帳至其他帳戶，也幫部分行騙的假線上博弈平台洗錢。
從查扣的帳冊清查，該機房每月經手的金錢高達1.2億元，抽傭約180萬元。至於機房成員則透過介紹，並刊登求職廣告方式招攬，而被逮的成員中，大都是年約20出頭沒有工作的年輕人，也有轉職的酒店美眉。
警方是於去年底接獲有不法集團寄送中國銀行人頭帳戶及轉帳U盾來台情資，疑從事不法洗錢使用後，著手偵辦，經調查發現，該批人頭帳戶全數集中於台中市西屯區逢甲夜市一棟透天厝，研判該處為大型轉帳洗錢水房據點。
上月3日前往搗破該水房，逮捕7名成員，當場查扣主機8台、U盾87個、行動電話53台及洗錢帳冊等贓證物，之後持續擴大追查至本月14日，先後又逮捕負責管理機房的翁嫌與另7名成員到案，詢後依賭博、詐欺罪、洗錢及組織犯罪移送台中地檢署偵辦。
☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆
兩岸博弈詐欺、洗錢水房隱身夜市商圈，被警方搗破。（記者邱俊福翻攝）
-
2021/04/19 18:46
荷蘭銀行承認防制洗錢不力 將付162億元和解
-
2021/04/19 19:16
捲入荷銀反洗錢調查 丹麥銀行CEO走人
-
永慶加盟南台灣15家店業績破億
-
2021/03/23 15:55
警署掃蕩賭博、洗錢及轉帳水房 本月已查獲119件、1020人
-
2021/04/13 23:22
虛擬貨幣「泰達幣」詐騙洗錢案 2共犯1交保1聲押
-
柯文哲涉侵占獻金 李文宗兄妹反咬全曝光
-
柯文哲否認A政治獻金 檢引「何明德行善團案」痛斥
-
闆娘驚見助理和老公拍婚紗 重鹹簡訊傳愛「親親也會溼」
-
高山症發作獨留深山！女獲救送醫：我沒被丟包
-
男開車自撞停放路邊車輛 警到場揪出酒測值嚴重超標
-
屏東崁頂驚傳兇殺案！男子口角刺死友人逃逸
-
高中生無照開車撞癱台電工程師 爸媽要賠718萬
-
衰！高雄轎車停騎樓遭撞 肇事者落跑被追查、挨撞車主違停也受罰
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團