「假交友投資」詐團勾結旅行社、地下匯兌 42人被詐逾6千萬
2020/11/19 10:58
警方查扣手機、帳冊、金融存簿、筆記型電腦、桌上型電腦、U盾與現金800萬元、外幣等大批贓證物。(記者邱俊福攝)
〔記者邱俊福/台北報導〕以李姓男子為首的「假交友投資」洗錢犯罪集團,專門透過旅行社、地下匯兌方式,協助隱身中國的詐騙機房洗錢,並幫忙蒐集人頭註冊公司,再由公司申辦金融帳戶作為機房詐騙使用,警方初步清查,去年底至今至少有42人受害,金額高達6000多萬元。刑事局偵七大隊第一隊據報日前陸續逮捕李與旅行社老闆、地下匯兌業者等18人送辦。
警方調查,該「假交友投資」詐騙機房,在中國地區利用臉書等各式交友或通訊軟體,主動接觸被害人,並建立男女感情以取得被害人信任後,再以投資黃金、石油等金融產品為餌,誆騙被害人將投資款項匯款至虛假的外匯交易平台(MetaTrade4、MetaTrade5)行騙。
警方清查42人受害者,1名中南部女老師受騙400多萬元最高,而詐騙機房話務人員還會利用疫情為藉口,向投資產生質疑的被害人,以染疫住院或者已經死亡等為由,進行斷訊。
37歲李嫌則在台成立洗錢集團,蒐集人頭註冊並登記公司、行號及商號,再使用公司向各金融機構申辦金融帳號,使被害人誤信確為投資公司帳戶,而依指示操作轉出款項。至於詐得的贓款,則透過北市一家旅行社與多家地下匯兌業者,進行洗錢及換匯至中國。
警方是經半年的蒐證後,分別於今年9月9日、9月21日、10月29日與本月11日陸續拘捕李嫌等18人到案,查扣手機、帳冊、金融存簿、筆記型電腦、桌上型電腦、U盾與現金800萬元、外幣等大批贓證物,依銀行法、洗錢防制法、組織犯罪及詐欺罪等罪嫌移送檢方偵辦,檢方複訊後將李嫌與姬姓旅行社女老闆等5人聲押獲准。
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