大選前掃蕩不法境外資金 檢調破獲高雄地下洗錢機房
2019/10/25 20:10
橋頭地檢署。(記者蔡清華攝)
〔記者蔡清華/高雄報導〕橋頭地檢署今天宣布在高雄市破獲地下洗錢機房(俗稱水房),起獲新台幣200萬餘元、電腦10餘部、中國帳戶U盾100餘個,查獲翁姓嫌疑人等12人,翁姓主嫌遭橋頭地方法院裁定收押。
為免境外不法資金影響大選及社會治安,橋頭地檢署主任檢察官李廷輝率同檢察官黃英彥指揮高雄市調查處、中部地區機動工作站及左營警分局成立專案小組全力偵辦,10月 23日在高雄市左營區華夏路、高雄市鼓山區美術東二路等處發動搜索,當場扣得犯案工具及贓款。
專案小組初步調查發現,翁姓主嫌等人利用兩岸資金往來需求,未經核准,違法辦理兩岸匯兌業務,利用中國支付平台及中國帳戶U盾轉帳等方式,提供不法資金匯兌服務。
檢方認翁嫌等4人涉犯銀行法、洗錢防制法、詐欺、賭博及組織犯罪防制條例等罪嫌重大 ,且有逃亡、勾串共犯及證人之虞,向法院聲請羈押禁見,其中翁准押,其餘3人裁定7萬元交保,其他共犯經檢察官分別以1萬至2萬元不等金額交保。
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